Înalta Curte și-a luat un răgaz de două săptămâni pentru a pronunța o soluție în dosarul fostului șef al Agenției Naționale de Administrare Fiscală, Sorin Blejnar. În cauză sunt judecate mai multe societăți comerciale și alte 15 persoane, printre care și Radu Nemeş, supranumit „Regele Motorinei”, şi soția sa. Cei doi au fost arestaţi în martie 2014 în Statele Unite ale Americii după o operaţiune spectaculoasă a FBI. Agerpres scrie că luarea unei decizii definitive a fost amânată pentru 9 aprilie, în condițiile în care la ultimul termen din apel procurorul DNA a cerut majorarea pedepselor aplicate inițial inculpaților.
Aceeași sursă menționează și că avocaţii inculpaţilor au solicitat eliminarea unor probe, „pe fondul deciziei Curţii Constituţionale privind obţinerea de probe pe baza mandatelor date în baza Legii siguranţei naţionale”. În aceste condiții, s-a pus în discuție fie achitarea inculpaților, fie condamnarea acestora cu suspendarea sau cu amânarea executării pedepsei.
Cei 16 inculpați persoane fizice și 17 societăți au fost trimiși în judecată în 2014 pentru infracţiuni de evaziune fiscală, spălare de bani, infracţiuni de corupţie și constituirea unui grup infracţional organizat.
„În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt: în perioada 2011 – 2012, inculpaţii Nemeş Radu, Nemeş Diana Marina, Guliu George, Chirvăsitu Dumitru, Buliga Mihai, Jugănaru Andrei Florin, Preda Dumitru, Moldovan Ovidiu Ioan şi Ghişe Pavel Dumitru au constituit un grup infracţional organizat în scopul săvârşirii de infracţiuni de evaziune fiscală prin sustragerea de la plata obligaţiilor fiscale aferente unor tranzacţii cu aproximativ 90.000 de tone de motorină comercializate sub aparenţa unor produse petroliere inferioare.
Grupul a fost sprijinit în diferite modalităţi de Marta Codruţ Alexandru, Blejnar Sorin, Comăniţă Viorel, Secăreanu Florin, care reprezentau palierul de protecţie, precum şi de Vrînceanu (fostă Cozma) Mariana, Belba Nicolae, Ionescu Lucian, care se aflau în subordinea celorlalţi membri şi executau dispoziţiile acestora, cunoscând scopul urmărit.
Inculpaţii Nemeş Radu, Nemeş Diana Marina şi Guliu George, precum şi S.C. Excella Real Grup S.R.L. au ascuns sursa impozabilă corespunzătoare activităţilor reale pe care le desfăşura societatea, au înregistrat în contabilitate şi în declaraţiile fiscale cheltuieli fictive referitoare la achiziţii de ţiţei şi au omis înregistrarea operaţiunilor de comercializare a motorinei, în scopul de a se sustrage de la plata obligaţiilor fiscale, prejudiciind bugetul de stat cu suma de 242.642.205,44 lei (aproximativ 56 milioane euro).
Chirvăsitu Dumitru, Buliga Mihai, Jugănaru Andrei Florin, Preda Dumitru, Moldovan Ovidiu Ioan, Ghişe Pavel Dumitru, Vrînceanu (fostă Cozma) Mariana, Ionescu Lucian, precum şi persoanele juridice S.C. Inkasso Jobs S.R.L., S.C. Divers Zootehnic S.R.L., S.C. Partener Noblesse S.R.L., S.C. Romerom Group S.R.L., S.C. Accessing Perfect S.R.L., S.C. Millenium Energy S.R.L., S.C. Gabros Invest S.R.L., S.C. Cibin Distribution S.R.L., S.C. Agroline Expres S.R.L., S.C. Benz Oil S.R.L., S.C. Ana Oil S.R.L., S.C. Rad Trans Concept S.R.L., S.C. Crivas Logistic S.R.L., S.C. Delta Oil Logistic S.R.L., S.C. Energrom Supply Service S.R.L. S.C. Carpatic Division S.R.L., S.C. M&S Market S.R.L. și S.C. Optima Business S.R.L au ajutat la săvârşirea faptelor descrise anterior, punând la dispoziţia autorilor înscrisurile de care aveau nevoie sau realizând nemijlocit operaţiunile care urmau să fie ascunse”, se arăta în rechizitoriul întocmit de procurorii anticorupție.
