În toamnă candida la
preşedinţia României, în prag de vară a intrat în colimatorul oamenilor
legii. Fostul deputat William Brînză a fost ridicat joi de procurorii
DIICOT și dus la audieri în legătură cu un dosar în care este acuzat de
evaziune fiscală și sprijinire a unui grup de infracțional organizat. Se
pare că procurorii au urmat îndemnul din campania electorală a lui
Brînză – „Să le spargem gaşca”. Potrivit DIICOT, prejudiciul reținut în
sarcina lui William Brînză este de aproximativ un milion de euro, iar
procurorii au instituit sechestru pe averea acestuia.Audierea
lui William Brînză are loc într-un dosar mai vechi, deschis în decembrie
2014 de procurorii DIICOT, în care au fost făcute la acea vreme mai
multe percheziții, inclusiv la sediul Ministerului Fondurilor Europene.
În dosar a fost audiată atunci și mama lui William Brînză, existând
informații că pe numele ei ar fi fost înființată o firmă care înregistra
operațiuni fictive privind achiziția de carne.
Dosarul viza
destructurarea unei grupări specializate în evaziune fiscală și spălare
de bani, prin folosirea de firme fantomă pentru prestări servicii
fictive și livrări de mărfuri, în special produse din carne. De
asemenea, gruparea folosea documente ori declarații false pentru a
obține fonduri europene nerambursabile.
Anchetatorii susțineau că, în
perioada 2010-2014, pe teritoriul României (zona București-Ilfov și
Moldova) a acționat o grupare ce funcționa pe mai multe paliere, cu
structură piramidală. La această grupare au aderat mai multe persoane,
din medii diferite, fiecare având atribuții clar determinate.
Gruparea
a înfiinţat și utilizat firme în scopul sustragerii de la plata
obligațiilor fiscale către bugetul de stat, societăți care erau trecute
pe numele unor persoane sărace și cu un nivel minim de educație, în
special din zonele rurale din Moldova și din Republica Moldova,
manipulabile, dar controlate în fapt de membrii grupării. Prin
intermediul acestor firme, au fost săvârșite infracțiuni de evaziune
fiscală, prin efectuarea de livrări fictive de bunuri și servicii către
societăți comerciale controlate de diverse structuri infracționale.
De
asemenea, gruparea se ocupa cu spălarea de bani, prin preluarea de sume
de bani cash de la diverși „clienți”, care erau depuse în conturi
bancare aparținând firmelor controlate de membrii grupării, urmată de
repunerea banilor la dispoziția „clienților”. În plus, membrii grupării
au fraudat instituții bancare, prin contractarea de diferite tipuri de
credite în baza unor acte falsificate și nerambursarea acestora.
