Control judiciar pentru un bărbat și o femeie care dețin funcții de conducere în cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), măsură luată într-un dosar instrumentat de procurorii anticorupție.
Ambii inculpați sunt cercetați pentru infracțiuni comise începând cu anul 2022 și, odată cu plasarea acestora sub control judiciar, procurorii le-au interzis mai multe drepturi, inclusiv acela de a-și exercita funcțiile.
Conform procurorilor din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție, cei doi inculpați – Octavian Ciprian Topan și Tatiana Popovici -, sunt juriști, având în comun și acuzația de luare de mită. În plus, Topan este acuzat și de trafic de influență, exercitat ca șef Serviciu Juridic 2 în cadrul Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București (DGRFP București) din cadrul ANAF.
În ceea ce o privește pe inculpată, aceasta era, spun procurorii, director executiv juridic în cadrul DGRFP Bucureșt, în prezent fiind șefă a Serviciului Juridic Sector 6 în cadrul DGRFP București.
Totodată, procurorii anticorupție informează că „se desfășoară acte de urmărire penală și față de alte persoane”, însă momentan doar cei doi inculpați au fost plasați sub control judiciar, context în care „trebuie să respecte o serie de obligații, între care: să se prezinte ori de câte ori sunt chemați la organul de urmărire penală, să nu părăsească teritoriul României, fără acordul procurorilor DNA, să nu comunice direct sau indirect, pe nicio cale, cu persoanele menționate în ordonanța de dispunere a controlului judiciar și să nu desfășoare activitățile în exercitarea cărora au săvârșit faptele, respectiv consilier juridic și șef serviciu în cadrul DGRFP București”.
„În perioada mai–iunie 2022, inculpatul Topan Octavian-Ciprian, în calitatea menționată anterior, ar fi pretins, prin intermediul unui practician în insolvență (martor în cauză), suma de 50.000 de euro de la reprezentantul unei societăți comerciale (suspect în cauză).
În scopul obținerii sumei pretinse anterior, inculpatul Topan Octavian-Ciprian ar fi lăsat să se creadă că, prin funcția ocupată și prin relațiile pe care le are cu Directorul Executiv Juridic al DGRFP București, precum și cu funcționari din cadrul DGRFP București – Administrația pentru Contribuabili Mijlocii, ar avea influență asupra acestora.
Acesta ar fi susținut că îi poate determina să emită o adresă prin care ANAF – DGRFP București, în calitate de creditor majoritar, să voteze favorabil, în cadrul adunării creditorilor, modificarea planului de reorganizare al unei societăți aflate în insolvență, administrată de suspectul respectiv.
Ulterior, în luna octombrie 2022, inculpatul Topan Octavian-Ciprian ar fi primit, prin intermediul aceluiași martor, suma de 5.000 de euro de la reprezentantul societății, în legătură cu demersurile menționate anterior.
În contextul menționat anterior, în cursul lunii martie 2023, inculpatul Topan Octavian-Ciprian ar fi primit suma totală de 45.000 de euro de la reprezentantul societății beneficiare, prin intermediul aceluiași martor.
Suma ar fi fost primită în scopul emiterii unui punct de vedere în numele ANAF, prin care instituția, în calitate de creditor majoritar al societății aflate în procedura insolvenței, să ia act de modificarea planului de reorganizare. Modificarea planului de reorganizare prevedea reducerea creanței deținute de ANAF de la suma de 7.016.115 lei la suma de 2.156.446 lei.
În perioada februarie–octombrie 2023, în același context, inculpata Popovici Tatiana ar fi primit, prin intermediul martorului și al inculpatului Topan Octavian-Ciprian, suma de 15.000 de euro de la reprezentantul societății beneficiare, parte din suma de 50.000 de euro pretinsă și primită de inculpatul Topan Octavian-Ciprian.
În perioada octombrie–noiembrie 2025, inculpatul Topan Octavian-Ciprian ar fi primit suma de 5.000 de lei (echivalentul a aproximativ 1.000 de euro) de la lichidatorul judiciar al două societăți aflate în procedura falimentului (martor în cauză). De asemenea, la data de 27 noiembrie 2025, acesta ar fi acceptat promisiunea aceleiași persoane de a-i remite suma de 5.000 de euro.
Sumele ar fi fost oferite în legătură cu îndeplinirea atribuțiilor de serviciu ale inculpatului, respectiv emiterea de către DGRFP București a unor puncte de vedere prin care instituția, în calitate de creditor majoritar al celor două societăți, să aprobe ordinea de zi a adunărilor creditorilor, prin care se confirma calitatea de lichidator judiciar și se stabilea onorariul acestuia, respectiv un onorariu lunar de 4.500 de lei și un onorariu de succes în cuantum de 3% din contravaloarea bunurilor valorificate în procedura lichidării.
La data de 27 noiembrie 2025, în legătură cu o altă societate aflată în procedura insolvenței, inculpatul Topan Octavian-Ciprian ar fi acceptat promisiunea lichidatorului judiciar menționat anterior de a-i remite suma de 2.000 de euro.
În acest context, inculpatul ar fi lăsat să se creadă că are influență asupra șefului Serviciului Juridic Sector 3 din cadrul DGRFP București și că îl va determina pe acesta să emită o adresă prin care ANAF – DGRFP București, în calitate de creditor majoritar al societății, să aprobe planul de reorganizare întocmit de administratorul judiciar”, detaliază DNA.
