Finalul de an 2021 aduce o surpriză pentru fostul vicepreședinte al Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) Șerban Pop, care a fost trimis în judecată pentru a doua oară într-un dosar în care procurorii anticorupție îi impută fapte din 2008.
În urmă cu doi ani, pe 4 decembrie 2019, Direcția Națională Anticorupție transmitea că Pop va fi judecat pentru luare de mită, anume că primise nu mai puțin de 2,5 milioane de euro de la un afacerist, din cele 5 solicitate inițial.
Acum, DNA arată că, după ceva „obstacole”, același rechizitoru a fost retrimis instanței, după ce au fost refăcute anumite acte de urmărire penală.
Într-un comunicat de presă, procurorii anticorupție explică faptul că dosarul a „picat” după parcurgerea procedurii de cameră preliminară, iar în martie anul acesta „judecătorii din cadrul Înaltei Curți de Casație și Justiție (ICCJ), la contestația formulată de inculpatul Pop Șerban, au restituit cauza la procuror”. În câteva luni însă, cauza s-a reîntors la Curtea Supremă:
„Motivul restituirii a fost unul de ordin procedural, în legătură cu Ordonanța din 17 septembrie 2019, prin care procurorul șef al Direcției Naționale Anticorupție infirmase în întregime o soluție de clasare dispusă anterior. Între timp, Înalta Curte de Casație și Justiție a emis Decizia nr. 23/2020 din 14/09/2020 a Completului pentru Soluționarea Recursului în Interesul Legii din cadrul Înaltei Curți de Casație și Justiție prin care clarifică noțiunea de procuror ierarhic superior.
În prezenta cauză, pe baza aceleiași Decizii, magistrații ICCJ au mai dispus infirmarea în întregime a tuturor actelor subsecvente Ordonanței din 2019, inclusiv a rechizitoriului întocmit în cauză.
După restituire, procurorii anticorupție au refăcut actele de urmărire penală după cum urmează: au infirmat soluția de clasare conform Deciziei nr. 23/2020 din 14/09/2020 a Completului pentru Soluționarea Recursului în Interesul Legii din cadrul Înaltei Curți de Casație și Justiție, au readministrat probatoriul și au dispus retrimiterea în judecată a inculpatului Pop Șerban”.
Faptele care i se impută lui Popa ar fi fost comise în perioada 31 ianuarie – 23 decembrie 2008, când acesta ar fi pretins de la un om de afaceri suma de 5.000.000 euro din care ar fi primit în 4 tranșe, în conturile unor companii off shore pe care le controla prin interpuși, suma de 2.500.000 euro. Banii în discuție aveau legătură cu aprobarea, de către Șerban Pop, a unei soluții fiscale individuale anticipate (act administrativ) legată de o tranzacție încheiată între compania omului de afaceri și o societate de stat și a urgentării restituirii, către firma omului de afaceri, a sumei de 228.259.140 lei cu titlu de TVA.
„După primirea sumei aferente rambursării, aproximativ jumătate din banii încasați de firma omului de afaceri ar fi fost transferați într-un cont deschis la o bancă din Ungaria, iar de aici către două firme offshore controlate de același om de afaceri. De acolo, 2.500.000 euro au fost transferați mai departe, în conturile unor firme offshore din Cipru controlate de inculpat, prin intermediar.
În vederea confiscării speciale a sumei reprezentând obiectul infracțiunii de luare de mită s-a dispus sechestru asigurător asupra bunurilor imobile deținute de inculpat, precum și poprirea asupra sumelor de bani prezente și viitoare aflate în conturile deschise pe numele inculpatului, până la concurența sumei de 2.500.000 euro”, precizau procurorii DNA în rechizitoriu.
