Procurorii Parchetului General au în anchetă un nou dosar legat de înșelăciuni imobiliare, care pare a copia schema „Nordis”.
Și, pentru a proba acuzațiile, polițiștii de investigare a criminalității economice din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, Inspectoratului de Poliție Județean Ilfov și Inspectoratului de Poliție Județean Prahova pun în executare, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție–Secția de urmărire penală, 19 mandate de percheziție domiciliară.
Cele mai multe dintre perchezițiile de astăzi sunt în București – 14, acolo unde este ridicat și complexul rezidențial cu apartamente pentru care au fost încheiate mai multe contracte de promisiune de vânzare-cumpărare. Apartamentele urmau să fie construite în sectorul 5 al municipiului București, însă lucrările nu au fost finalizate.
Cu toate acestea, arată procurorii, „în unele situații, aceleași apartamente ar fi fost promise mai multor potențiali cumpărători, fără ca aceștia să cunoască situația juridică a imobilelor și fără să își poată recupera sumele achitate cu titlu de avans”.
Totodată, alte două percheziții sunt efectuate în județul Ilfov, unul în județul Giurgiu și două în județul Prahova, fiind vizate domiciliile unor persoane fizice, respectiv administratori ai unor societăți comerciale, precum și sediile și punctele de lucru ale mai multor persoane juridice, între care societăți comerciale și instituții financiare nebancare.
Conform procurorilor, acuzațiile din dosar sunt de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și spălarea banilor, în legătură cu încheierea de promisiuni de vânzare-cumpărare pentru apartamente dintr-un complex imobiliar nefinalizat, promiterea, în unele cazuri, a aceluiași apartament către mai mulți cumpărători, încasarea de avansuri, fără ca potențialii cumpărători să cunoască situația juridică reală a imobilelor, transferarea succesivă a sumelor prin mai multe societăți comerciale interpuse, controlate în fapt de aceleași persoane, iar ulterior retragerea ulterioară a banilor în numerar, în interesul și beneficiul persoanelor cercetate.
„Sunt efectuate verificări la o instituție și la patru birouri notariale, în vederea obținerii unor înscrisuri necesare completării probatoriului. Activitățile urmăresc identificarea și ridicarea unor înscrisuri, obiecte, valori și date informatice care au legătură cu faptele cercetate și care pot contribui la aflarea adevărului.
Din cercetările efectuate până în prezent a rezultat că persoanele cercetate ar fi încheiat mai multe contracte de promisiune de vânzare-cumpărare având ca obiect apartamente ce urmau să fie construite în cadrul unui complex imobiliar din sectorul 5 al municipiului București, fără ca lucrările de construire a spațiilor locative promise să fie finalizate. În unele situații, aceleași apartamente ar fi fost promise mai multor potențiali cumpărători, fără ca aceștia să cunoască situația juridică a imobilelor și fără să își poată recupera sumele achitate cu titlu de avans.
De asemenea, există suspiciunea că sumele de bani obținute în urma încheierii promisiunilor de vânzare-cumpărare ar fi fost transferate succesiv prin conturile mai multor societăți comerciale interpuse, controlate în fapt de aceleași persoane, ulterior fiind retrase în numerar în interesul și beneficiul acestora.
Prejudiciul estimat până la acest moment procesual este de aproximativ 16.000.000 de lei. În funcție de rezultatul activităților desfășurate și de probele administrate, procurorul va dispune măsurile legale care se impun”, precizează procurorii.
