Mai multe persoane au fost reținute în weekend într-un dosar instrumentat de procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța.
Cauza are ca obiect infracțiunile comise de mai mulți inculpați cu prilejul încheierii unor contracte de credit la Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor (CARP) Constanţa, bănci și instituții financiare nebancare, cu ajutorul unor acte false.
Înșelăciune și fals, inclusiv privind identitatea. Acestea sunt, în mare, infracțiunile comise de mai mulți inculpați cercetați de judecătorii constănțeni, începând cu anul 2024, când ar fi convins persoane cu situații financiare precare să își falsifice documentele astfel încât să apară ca pensionari militari, pentru a obține sume importante de bani.
De altfel, într-un comunicat transmis de CARP Constanţa, referitor la anchetă, se arată că primele semne de întrebare asupra legalității unor dosare au apărut anul trecut:
„La începutul anului 2025, când am constatat nereguli punctuale în documentele prezentate în vederea acordării împrumuturilor, am sesizat organele de anchetă.
Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Constanța, prin consiliul director, aduce la cunoștința membrilor și publicului interesat că activitatea curentă a asociației se desfășoară în condiții optime. Așteptăm rezultatul cercetărilor”
Joi, 15 ianuarie, Poliția Română anunța că sunt derulate percheziții în două județe – Constanța și Buzău, „într-un dosar penal care vizează săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune, fals material în înscrisuri oficiale, uz de fals și fals privind identitatea”.
Mai precis, pentru probarea acuzațiilor, au fost percheziționate domicilii, spații folosite de către persoanele cercetate de săvârșirea infracțiunilor, precum și punctul de lucru al unei societăți comerciale din județul Constanța.
„Din cercetările efectuate de polițiști a reieșit faptul că o femeie, ajutată de alte persoane, ar fi racolat persoane cu venituri modeste, cărora le-ar fi pus la dispoziție cărți de identitate și documente falsificate, din care reieșea că acestea au calitatea de pensionari militari, cu venituri fictive, iar, în baza acestor documente, ar fi obținut credite bancare”, precizau polițiștii.
Ulterior, polițiștii constănțeni anunțau că peste 40 de persoane au fost conduse la sediu pentru audieri, fiind emise 12 ordonanțe de reținere, care vizează 10 persoane, dintre care 3 femei și 7 bărbați, cu vârste cuprinse între 37 și 70 de ani, aceștia fiind introduși în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă.
Conform procurorilor, inculpații au fost propuși spre arestare preventivă, la Judecătoria Constanța.
Astfel, M. D. a fost acuzată de înşelăciune, complicitate la înşelăciune (în total 48 acte materiale), tentativă la înșelăciune (10 acte materiale), uz de fals (16 acte materiale) și complicitate la uz de fals (12 acte materiale), iar V. C. O., C. M., V. I. B., Ţ. N. și P. G. B. – înşelăciune, complicitate la înşelăciune și uz de fals.
În privința acestora, procurorii arată că „în perioada 2024 – 2025, cu prilejul încheierii unor contracte de credit cu persoana vătămată CARP Constanţa, uzând de înscrisuri oficiale ce atestau împrejurarea nereală că au calitatea de salariaţi sau pensionari, au indus în eroare persoana juridică, obținând fiecare foloase patrimoniale injuste în urma aprobării creditelor, respectiv sume în valoare de 49.900 lei.
De asemenea, în sarcina unor inculpaţi s-a reţinut că au ajutat alţi inculpaţi să inducă în eroare persoana vătămată şi să obţină creditările menţionate, garantând în calitate de giranţi obligaţiile rezultate din contractele de credit şi uzând în acest scop de înscrisuri oficiale ce atestau împrejurarea nereală că au calitatea de salariaţi sau pensionari.
În cauză sunt cercetate 35 de infracţiuni de înşelăciune, iar valoarea totală a prejudiciului estimat este de peste 1.700.000 lei”.
Iar o parte dintre acuzațiile aduse inculpatei M. D. sunt prinse într-o altă „schemă”, derulată tot între 2024 – 2025. Pentru aceasta, cercetați sunt și P. G. G. – înşelăciune, două infracţiuni de tentativă la înşelăciune, trei infracţiuni de uz de fals, (2 acte materiale), trei infracţiuni de fals privind identitatea, instigare la fals material în înscrisuri oficiale, precum și o altă inculpată – V. I., pentru complicitate la tentativă la înșelăciune și complicitate la uz de fals (două acte materiale).
Alți inculpați sunt M. I. și S. O. – pentru complicitate la înşelăciune, complicitate la tentativă la înșelăciune, complicitate la uz de fals și complicitate la fals privind identitatea, iar o a treia femeie, M. L., este cercetată pentru două infracţiuni de înşelăciune, tentativă la înşelăciune, trei infracţiuni de uz de fals (2 acte materiale), trei infracţiuni de fals privind identitatea (2 acte materiale), plus două infracţiuni de instigare la fals material în înscrisuri oficiale.
„În esenţă, în sarcina inculpaţilor s-a reţinut că în perioada 2024 – 2025, cu prilejul încheierii unor contracte de credit cu instituţii bancare, uzând de înscrisuri oficiale ce atestau împrejurarea nereală că au calitatea de salariaţi sau pensionari, au încercat să inducă în eroare şi au indus în eroare persoanele juridice, în scopul de a obţine foloase patrimoniale injuste în urma aprobării creditelor.
De asemenea, în sarcina unor inculpaţi s-a reţinut că au ajutat alţi inculpaţi să încerce inducerea în eroare şi să inducă în eroare persoanele vătămate şi să obţină creditările menţionate, garantând în calitate de giranţi obligaţiile rezultate din contractele de credit şi uzând în acest scop de înscrisuri oficiale ce atestau împrejurarea nereală că au calitatea de salariaţi sau pensionari.
În sarcina unor inculpaţi s-a mai reţinut că, în scopul obţinerii unor credite în mod fraudulos, s-au prezentat în faţa unor funcţionari bancari sub identităţi nereale, folosind cărți de identitate falsificate.
În cauză sunt cercetate 10 infracţiuni de înşelăciune şi 17 infracţiuni de tentativă la înşelăciune, iar valoarea totală a prejudiciului estimat este de peste 1.400.000 lei”, mai arată procurorii.
