Peste 40 de percheziții au avut loc, miercuri, în București și județele Giurgiu, Argeș și Brăila, pentru destructurarea unui grup infracțional, fiind vizate aproape 30 de acuzații – de la cămătărie, jocuri ilegale de noroc, la proxenetism, trafic de persoane, precum și abuz în serviciu, dare de mită sau acces ilegal la sisteme informatice.
În dosar sunt vizate 51 de persoane, iar anchetatorii pun în executare 42 de mandate de percheziție.
Potrivit unui comunicat de presă al DIICOT, „o parte a grupării a fost documentată de către procurorii DIICOT în cursul anilor 2017 și 2018, fiind probată activitatea infracțională a aproximativ 40 de membri pentru constituire a unui grup infracțional organizat, în scopul săvârșirii infracțiunilor de proxenetism, camătă, spălare de bani, trafic de persoane, trafic de droguri de mare risc, dosarele fiind în diverse faze de judecată în fața instanțelor judecătoreşti. Astfel, din probele administrate în cauză a rezultat faptul că, după ce au fost trimiși în judecată, o parte a membrilor s-au regrupat și și-au reluat îndeletnicirile infracționale, acţionând pe mai multe paliere de criminalitate organizată în judeţul Giurgiu dar și în alte zone ale țării precum și în țări ale Uniunii Europene, urmărind obținerea rapidă a unor sume mari de bani din activități ilegale, care ulterior să fie introduse în circuitul financiar licit prin diferite modalități, membrii săi săvârșind aproape orice fel de infracțiune dacă exista oportunitatea obținerii unui câștig”, au transmis reprezentanții DIICOT.
Paliere diverse de funcționare a grupului infracțional
Grupul infracțional a funcționat pe mai multe paliere, principalele fiind cele din domeniul construcțiilor, unde se realizau diverse lucrări – asfaltări, drumuri și poduri – sub standarde corespunzătoare, prin subcontractarea de lucrări de execuție de la diverse UAT-uri prin proiecte cu finanțare prin PNDL.
O altă zonă de funcționare a acestui grup infracțional era cea a proxenetismului, „fiind identificate mai multe situații și referiri la persoane de sex feminin aflate în diverse țări din vestul Europei care se prostituează în beneficiul direct al membrilor grupării infracționale, dar și situații în care membrii grupării înlesnesc practicarea prostitutiției pe teritoriul României, prin identificarea de persoane interesate să beneficieze de servicii sexuale plătite”, precum și cel al contrabandei cu țigarete, din Bulgaria, sau cu monedă de aur, din Turcia.
De asemenea, grupul infracțional se ocupa și cu „disimularea deținerii dreptului de proprietate asupra bunurilor mobile și imobile obținute prin mijloace ilicite, prin înscrierea acestora în acte cu sprijinul unor interpuși și efectuarea unor transferuri de proprietate fictive în vederea ascunderii originii reale ale acestora precum și pentru evitarea aplicării unor măsuri de confiscare asupra acestora, prin comiterea de infracțiuni de fals”, precum și cu „deținerea și portul cu diferite ocazii, fără drept, a mai multor arme letale cu glonț de către lider, dar și de eșalonul de comandă al grupării de criminalitate organizată și persoanele de încredere, în scopul intimidării membrilor altor grupări infracționale sau altor persoane față de care aveau diverse interese”, se mai arată în comunicatul DIICOT.
Totodată, grupul se ocupa cu pregătirea săvârșirii unor infracțiuni de înșelăciune constând în utilizarea unor mijloace și metode de trișare la jocurile ilegale de noroc organizate în diferite orașe ale țării la care participau membri ai grupării.
La percheziții au participat polițiști din cadrul Poliției Capitalei, Direcției de Investigare a Criminalității Economice, Direcției de Combatere a Criminalității Organizate, Direcției Arme Explozivi și Substanțe Periculoase și Institutului Național de Criminalistică – Poliția Română. Acțiunea este sprijinită de jandarmi ai Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei din cadrul I.G.J.R.
