Nu mai puțin de 240 de persoane vătămate, persoane fizice și juridice, au identificat anchetatorii într-un dosar de înșelăciune cu criptomonede, în care valoarea prejudiciului produs clienţilor a fost estimat la peste 4,71 milioane USD.
Date din ancheta derulată de procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Ploiești, împreună cu ofițeri de poliție judiciară din cadrul B.C.C.O. Ploiești au fost făcute publice astăzi, când au fost efectuate 11 percheziții domiciliare pe raza județelor Prahova, Olt și Ilfov și a municipiului București.
În dosarul constituit la DIICOT sunt cercetate infracțiuni de constituire a unui grup infracțional organizat, fals informatic, înșelăciune şi evaziune fiscală, vizați fiind reprezentanţii legali ai unei societăți comerciale înființate în luna octombrie 2019, chiar cu acest scop: atragerea de fonduri băneşti sub formă de criptomonede, de la diverşi clienţi, cărora le erau propuse randamente nereale.
„Pentru atingerea acestui scop au înfiinţat departamente de call-center, apelând la întâmplare diverse persoane cărora le erau propuse câştiguri din investiţii în criptomonede, iar pentru a le întări convingerea cu privire la seriozitatea relaţiilor comerciale au înfiinţat un site, unde fiecărui client îi era alocat un profil de investitor, cu user şi parolă.
După înregistrare, clienţilor li se afişa, pe contul care le era alocat pe site-ul administrat de societate, grafice false, care exprima randamentul investiţiilor lor în criptomonede cu creştere exponenţială, de la o lună la alta, în ciuda faptului că piaţa criptomonedelor a urmat un trend descendent începând cu luna noiembrie 2021.
În ciuda corecţiilor serioase de preţ pe piața criptomonedelor, graficul clienţilor afişa creşteri progresive, de la lună la lună, în măsura în care nu îşi manifesau dorinţa de a retrage investiţia ori, cel puţin, profitul generat de aceasta. Aceste false creşteri lunare de portofoliu, afişate pe graficul de investior din cadrul platformei, grafice nereale, le-au creat clienţilor dorinţa de a aduce fonduri suplimentare către membrii grupării infracţionale organizate, pentru a le fi investite în continuare în această piaţă nereglementată, în vederea obţinerii de profituri din ce în ce mai consistente. În aceste condiţii, majoritatea clienţilor rămâneau captivi în cadrul mecanismului fraudulos, criptomonedele fiind trasferate în fapt, în contul unuia dintre membrii grupului infarcțional organizat și convertite în dolari.
Schema infracţională dezvoltată de membrii grupării este specifică sistemelor piramidale, astfel criptomonedele achitate de ultimii clienţi erau de cele mai multe ori convertite în dolari, pentru ca ulterior cu o parte din aceste fonduri să se efectueze plăţi parţiale către clienţii mai vechi, care solicitau în mod insistent restituirea banilor, care promovau acţiuni civile la instanţele de judecată ori care susţineau telefonic că intenţionează să formuleze plângeri penale. Diferenţa rămasă era cheltuită de membrii grupării infracţionale organizate în interes personal, prin folosirea cardului de debit la comercianţi ori pentru retragere de numerar la diverse ATM-uri”, explică procurorii DIICOT.
După perchezițiile de astăzi, vor fi puse în aplicare 14 mandate de aducere, audierea suspecților urmând a se desfășura la sediul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Ploiești.
