Procurorii DIICOT vor pune sechestru pe rafinăria Petromidia în
cadrul unui dosar penal care vizează modul în care a fost privatizată
compania Rompetrol. Suma totală pe care se va pune sechestru este de
aproximativ trei miliarde de lei, această sumă reprezentând valoarea
estimată a prejudiciului în dosar.
Sechestrul va fi instituit pe mijloacele fixe de la Petromidia,
acțiuni, dar și pe conturi bancare ale unor persoane fizice. Acest dosar
este disjuns din dosarul Rompetrol, în care a fost judecat și defunctul
om de afaceri Dinu Patriciu.
Procurorii DIICOT au dispus schimbarea
încadrării juridice și efectuarea în continuare a urmăririi penale față
de 14 persoane care au calitatea de suspecți în dosarul Rompetrol II.
Potrivit unui comunicat al DIICOT, printr-o ordonanță din data de 22
aprilie 2016, procurorii au dispus schimbarea încadrării juridice și
efectuarea în continuare a urmăririi penale față de un număr de 14
suspecți pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup
infracțional organizat; abuz în serviciu; complicitate la abuz în
serviciu; înșelăciune; complicitate la înșelăciune; delapidare;
complicitate la delapidare; evaziune fiscală; complicitate la evaziune
fiscală; spălare de bani; manipularea pieței de capital prin tranzacții
sau ordine de tranzacționare: a) care dau sau ar putea da semnale false
sau care induc în eroare în legătură cu cererea, oferta sau prețul
instrumentelor financiare, b) care mențin prin acțiunea uneia sau a mai
multor persoane acționând împreună, prețul unuia sau al mai multor
instrumente financiare, la un nivel anormal ori artificial, utilizare a
informației privilegiate.
Prin aceeași ordonanță s-a dispus
introducerea în cauză ca părți responsabile civilmente a KazMunayGas
International NV (fostă The Rompetrol Group NV), SC Oilfield Exploration
Business Solutions SA (fostă SC Rompetrol SA) și SC Rompetrol Rafinare
SA.
Ulterior, printr-o ordonanță din 6 mai 2016, procurorii DIICOT au
dispus instituirea sechestrului asigurător în vederea recuperării
pagubei cauzate prin infracțiuni și a confiscării speciale, până la
concurența sumelor de 1.724.168.825 lei, 290.786.616 USD și 34.941.924
de euro asupra bunurilor mobile și imobile aparținând unui număr de 4
suspecți, cât și asupra bunurilor mobile și imobile aparținând
KazMunayGas International NV, SC Oilfield Exploration Business Solutions
SA și SC Rompetrol Rafinare SA, în calitate de părți responsabile
civilmente. De asemenea, a fost pus sechestru asigurător asupra
acțiunilor pe care cele trei companii le dețin la societăți comerciale
de pe teritoriul României.
În plus, procurorii DIICOT au dispus
instituirea măsurii asiguratorii a sechestrului în vederea recuperării
pagubei cauzate prin infracțiuni și a confiscării speciale, în ceea ce
privește sumele provenite din salarii, până la concurența sumelor de
1.724.168.825 lei, 290.786.616 USD și 34.941.924 euro, asupra sumelor de
bani aflate în și cu care vor fi alimentate conturile bancare deschise
de către un număr de 4 persoane fizice.
Procurorii susțin că, în
cursul anului 1998, mai multe persoane au constituit un grup
infracțional organizat transfrontalier care a avut drept scop
desfășurarea unor ample activități infracționale în vederea inducerii în
eroare a autorităților române cu ocazia încheierii și derulării unor
contracte de privatizare, folosirea și/ sau însușirea sumelor de bani ce
erau destinate bugetului consolidat al statului, neevidențierea în
actele contabile ale societăților pe care le controlau a operațiunilor
comerciale efectuate și a veniturilor realizate, spălarea sumelor de
bani rezultați din activitățile infracționale și externalizarea
fondurilor astfel obținute din activitățile infracționale.
La grupul
infracțional astfel constituit au aderat ulterior sau l-au sprijinit și
alte persoane care, prin exercitarea cu rea-credință sau defectuoasă a
atribuțiilor de serviciu, au favorizat atingerea scopurilor pentru care a
fost inițiat și constituit grupul infracțional, respectiv dispariția
creanțelor statului din evidența contabilității publice (creanța Libia
și Turkmenistan), delapidarea sumelor de bani ce se cuveneau bugetului
de stat ca urmare a activităților de prelucrare, respectiv vânzare a
produselor finite și a produselor derivate purtătoare de acciză, neplata
cu rea-credință a obligațiilor fiscale în întregime sau în parte prin
nedeclararea veniturilor, ascunderea obiectului sau a sursei impozabile,
stingerea datoriilor către bugetul de stat sub diferite forme,
însușirea, traficarea și/sau folosirea în interesul personal al
membrilor grupului infracțional sau al entităților juridice ce au făcut/
fac parte din grupul Rompetrol a acestor sume de bani, activitate ce a
culminat cu inițierea, promovarea și adoptarea Ordonanței de Urgență
118/2003 prin care obligațiunile bugetare restante pe care SC Rompetrol
Rafinare SA le înregistra la data de 30 septembrie 2003, în cuantum de
21.776.998.718.567 lei, aproximativ 603 milioane de dolari, au fost
convertite în obligațiuni subscrise de către Ministerul Finanțelor
Publice.
