Nu mai puţin de treisprezece percheziții au avut loc miercuri la Sibiu și București, la sediile SC Carpatica SA, într-un dosar în care se cercetează fapte de constituire a unui grup infracțional organizat, instigare la abuz în serviciu, delapidare, spălare de bani, instigare la fals informatic și abuz în serviciu.
UPDATE Ilie Carabulea a fost reţinut de procurorii DIICOT
Omul de afaceri sibian Ilie Carabulea a fost reţinut de procurorii DIICOT, fiind acuzat că, împreună cu directorii firmei sale, a falsificat documente, pentru a ascunde problemele financiare ale companiei. Astfel, ar fi produs statului un prejudiciu de 70 milioane de lei. În total, şapte persoane au fost reținute în dosarul Carpatica. În afară de Ilie Carabulea, este vorba de Oprea Carabulea, Angela Toncescu, Liviu Stoicescu, Maria Coşa, Georgeta Crideanu, Gheorghe Nasaru și Ana Pop (pentru aceasta din urmă se va cere mandat de arestare în lipsă).
Potrivit anchetatorilor, la sfârșitul anului 2014 – începutul anului
2015, Oprea Carabulea (împuternicitul lui Ilie Carabulea), Daniel Micu,
Georgeta Crideanu, Ana Popa și Angela Toncescu au constituit un grup
infracțional organizat în scopul săvârșirii unor infracțiuni prin care
se urmărea protejarea intereselor financiare ale Carpatica Asigurări și
evitarea suspendării autorizației de funcționare de pe piața
asigurărilor din România.
„Astfel, la sfârșitul anului 2014, s-a
efectuat inventarierea anuală a elementelor de natura activelor,
datoriilor, capitalurilor proprii și a tranzacțiilor privind activitatea
de asigurare, constatându-se un deficit de rezervă de daună de
106.643.850,85 lei și provizioane ce trebuiau constituite de 12.155.256
lei. Deficitul de rezervă a fost comunicat conducerii societății, însă,
la solicitarea unor administratori, s-a decis reluarea procesului de
inventariere. Din cauza faptului că înregistrarea rezultatului
inventarierii efectuate conducea la majorarea necesarului de capital pe
care acționarul trebuie să-l aducă pentru ca societatea să atingă
valorile prevăzute de lege, numitul Carabulea Oprea, împreună cu
ceilalți membri ai grupului, ce dețineau funcții în Consiliul de
Administrație al societății Carpatica Asigurări, au tergiversat
înregistrarea rezultatelor inventarierii, în scopul eludării normelor
ASF privind reglementarea pieței asigurărilor din România”, au declarat
surse judiciare citate de Agerpres.
Potrivit acestora, inculpații au
efectuat demersuri de natură să tergiverseze și să influențeze
rezultatele unor controale dispuse de Autoritatea de Supraveghere
Financiară (ASF) față de societatea de asigurări deținută și controlată
indirect de Ilie Carabulea, astfel încât să nu reiasă deficiențe grave,
împiedicând în mod repetat înregistrarea rezultatului inventarierii
rezervei de daună. Totodată, la nivelul Departamentului IT, prin
intermediul directorului Ana Popa, au fost efectuate demersuri pentru a
denatura situația financiară a societății prin modificarea sumelor ce
reprezentau rezerva de daună, mai arată sursele citate.
Astfel, au
fost introduse date nereale sau operate modificări în programul „Iris”,
cum ar fi nepreluarea de plăți, operarea cu date viitoare, nediminuarea
rezervei cu plata efectuată, neînchiderea dosarelor de daună cu plata
finalizată, scopul acestor alterări de date informatice fiind cel de a
influența indicatorii financiari ai companiei, astfel încât societatea
Carpatica Asigurări să atingă valorile indicatorilor financiari
prevăzute de lege pentru a putea funcționa pe piața asigurărilor.
