Procurorii DIICOT au descins joi pentru percheziţii la o casă de
avocatură, pentru a ridica înscrisuri într-un dosar care vizează
prejudicierea unor firme care făceau comerţ cu produse farmaceutice.
Surse judiciare au declarat pentru Mediafax că percheziţiile au fost făcute la firma de avocatură Ţuca Zbârcea şi Asociaţii.
Procurorii
DIICOT fac cercetări faţă de „un grup infracţional organizat constituit
cu scopul de a prejudicia creditorii a două societăţi comerciale având
ca obiect de activitate comerţul cu produse farmaceutice, prin crearea
intenţionată a stării de insolvenţă iar mai apoi falimentul firmelor,
activele acestora fiind preluate de către o altă societate comercială
controlată de către aceleaşi persoane, prin intermediul unor societăţi
comerciale cu sediul în Olanda şi Cipru”, se arată într-un comunicat dat
publicităţii de DIICOT.
Conform comunicatului, procurorii DIICOT au
făcut o percheziţie la sediul unei case de avocatură „pentru ridicarea
de înscrisuri în baza cărora două dintre respectivele societăţi
comerciale au efectuat în contul acesteia un număr de 17 transferuri
bancare, în vederea stabilirii scopului pentru care au fost efectuate
aceste plăţi”.
În acest caz, a fost începută urmărirea penală „in
rem” pentru comiterea infracţiunilor constituire de grup organizat,
delapidare şi bancrută frauduloasă, din 18 mai 2015. În cele 17
tranzacţii bancare au fost transferaţi aproape 37 de milioane de lei.
