Poliţiştii au făcut duminică dimineaţă 146 de percheziţii în
Bucureşti şi în 11 judeţe, fiind vizate 90 de persoane suspectate de
spălare de bani şi evaziune în domeniile IT şi construcţii, cu un
prejudiciu de 30 milioane de euro. Printre firmele vizate se află UTI,
patronată de Tiberiu Urdăreanu (foto), Erbaşu, dar şi austriecii de la
Strabag.
Potrivit Poliţiei Române, cele 146 de percheziţii sunt făcute de
poliţiştii de la Investigarea Criminalităţii Organizate, în Bucureşti şi
judeţele Arad, Argeş, Dâmboviţa, Giurgiu, Gorj, Ilfov, Olt, Sibiu,
Teleorman, Vâlcea şi Vrancea, la sediile mai multor firme din domeniile
IT şi construcţii şi la locuinţele unor persoane suspectate de evaziune
fiscală şi spălare de bani.
Poliţiştii urmau să pună în executare 90
de mandate de aducere, anchetatorii urmând să stabilească, în urma
audierilor, dacă vor lua măsuri preventive în cazul suspecţilor, cum ar
fi reţinerea lor şi trimiterea în faţa instanţei pentru mandat de
arestare. Surse judiciare au declarat pentru Mediafax că printre firmele
percheziţionate se numără Erbaşu, UTI, Strabag, Romsys şi Total Network
Solution. De asemenea, percheziţii au loc şi la locuinţa lui Cristian
Romeo Erbaşu.
În dosar sunt vizaţi reprezentanţii ai peste 200 de
firme care, în perioada 2011-2014, ar fi creat circuite fictive pentru a
nu plăti taxele şi impozitele datorate bugetului de stat, se arată
într-un comunicat de presă al Poliţiei Române dat publicităţii duminică.
„De
asemenea, prin intermediul societăţilor implicate ar fi fost
transferate aproximativ 100 de milioane de euro către persoanele în
cauză, iar banii astfel obţinuţi ar fi fost reintroduşi în circuitul
ilicit prin retrageri din conturile bancare în baza unor documente
fictive”, a precizat sursa citată. Prejudiciul produs bugetului de stat a
fost stabilit cu sprijinul specialiştilor Direcţiei Generale Antifraudă
Fiscală şi este de aproximativ 30 de milioane de euro.
La
percheziţii au participat peste 300 de poliţişti de la unităţile
centrale şi teritoriale ale Poliţiei Române şi luptători din cadrul
Serviciului pentru Intervenţii şi Acţiuni Speciale. Acţiunea este
coordonată de Parchetul Tribunalului Bucureşti şi sprijinită de
Serviciul Român de Informaţii.
