Percheziţii la sediul UTI din Aeroportul Otopeni. Ion Obloja, vicepreşedinte al grupului, va fi cercetat sub control judiciar

Percheziţii la sediul UTI din Aeroportul Otopeni. Ion Obloja, vicepreşedinte al grupului, va fi cercetat sub control judiciar

Ion Obloja, vicepreședinte al UTI Grup, a fost ridicat miercuri dimineaţă de anchetatori și dus la sediul DIICOT. El este acuzat că a înființat un grup infracțional organizat pentru săvârșirea infracțiunilor de spălare de bani și evaziune fiscală.  UPDATE Ion Obloja, cercetat sub control judiciar Ion Obloja va fi cercetat de procurorii DIICOT în libertate […]

Procurorii cer 14 ani de închisoare pentru Puiu Popoviciu în dosarul terenurilor subevaluate de la Ferma Băneasa

Procurorii cer 14 ani de închisoare pentru Puiu Popoviciu în dosarul terenurilor subevaluate de la Ferma Băneasa

Procurorii au cerut luni magistraţilor de la Curtea de Apel Bucureşti o pedeapsă de 14 ani de închisoare pentru Gabriel „Puiu” Popoviciu în dosarul terenului subevaluat în care au fost trimişi în judecată şi foştii şefi de la DGIPI şi DGA Cornel Şerban şi Petru Pitcovici.„Pentru Popoviciu dispuneţi având în vedere aceleaşi argumente, pedeapsa de […]

Tăriceanu este urmărit penal pentru mărturie mincinoasă şi favorizarea făptuitorului. A minţit pentru Remus Truică şi „prinţ”

Tăriceanu este urmărit penal pentru mărturie mincinoasă şi favorizarea făptuitorului. A minţit pentru Remus Truică şi „prinţ”

Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie au anunţat marţi începerea urmăririi penale faţă de preşedintele Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, acesta fiind acuzat de mărturie mincinoasă şi favorizarea făptuitorului. DNA precizează că, în cadrul actelor de cercetare efectuate pentru lămurirea cauzei referitoare la retrocedarea presupus ilegală a unei suprafețe din Pădurea Snagov și a Fermei Băneasa s-a dispus […]

Moarte suspectă a patronului de la Hexi Pharma, Dan Condrea

Moarte suspectă a patronului de la Hexi Pharma, Dan Condrea

În plin scandal al dezinfectanţilor diluaţi din spitale, patronul firmei Hexi Pharma, Dan Condrea, se pare că ar fi murit duminică în condiţii suspecte. Condrea ar fi decedat în urma unui accident rutier, însă nu se poate spune cu exactitate că este vorba despre el, deoarece bărbatul de la volan este desfigurat.Un procuror de la […]

Kovesi: în corupţia din sistemul de sănătate sunt implicate şi companii străine. Cum se dă şpaga

Kovesi: în corupţia din sistemul de sănătate sunt implicate şi companii străine. Cum se dă şpaga

Procurorul șef al DNA, Laura Codruța Kovesi, a declarat luni că în corupția din sistemul de sănătate sunt implicate și firme și companii străine. Mita ar fi achitată în conturi special deschise în străinătate.”Investigațiile actuale ale DNA în dosarele pe care acum le avem în lucru ne arată că faptele de corupție se manifestă prin […]

Remus Truică, „prinţul” şi Dan Andronic s-au trezit cu sechestru pe conturi, autoturisme, imobile şi terenuri

Remus Truică, „prinţul” şi Dan Andronic s-au trezit cu sechestru pe conturi, autoturisme, imobile şi terenuri

Peste 80 de terenuri cu suprafețe cuprinse între câteva sute de metri pătrați și câteva zeci de mii de metri pătrați, dar și imobile, autoturisme, conturi și acțiuni au fost puse sub sechestru de procurorii DNA în dosarul „Ferma Băneasa”.Este vorba de peste 80 de terenuri intravilane și extravilane încadrate ca suprafețe arabile sau pădure […]

ANAF a publicat lista marilor datornici la bugetul statului, pe persoană fizică. Primul pe listă, Robert Negoiţă

ANAF a publicat lista marilor datornici la bugetul statului, pe persoană fizică. Primul pe listă, Robert Negoiţă

ANAF a publicat luni seara lista cu 187.230 de contribuabili persoane fizice, care au restanţe fiscale mai mari de 1.500 de lei la 31 martie 2016, primii zece datornici la stat persoane fizice având fiecare obligaţii fiscale restante între 12 milioane de lei şi 232 milioane de lei. Pe primul loc este primarul Sectorului 3, […]

Percheziţii la patronii magazinelor Auchan, Decathlon şi Leroy Merlin, bănuiţi de fraudă fiscală.

Percheziţii la patronii magazinelor Auchan, Decathlon şi Leroy Merlin, bănuiţi de fraudă fiscală.

Nu numai în România milionarii sunt călcaţi de mascaţi. Familia franceză Mulliez, care deține lanţurile de magazine Decathlon, Auchan și Leroy Merlin, este bănuită de fraudă fiscală, astfel că mai multe sedii au fost percheziționate de inspectorii fiscali.Mai multe sedii ale miliardarilor francezi au fost percheziţionate de inspectorii fiscali care cred că patronii ar fi […]

Sechestru de trei miliarde de lei pe Rafinăria Petromidia. DIICOT urmăreşte penal 14 persoane care au calitatea de suspecţi în dosarul Rompetrol II

Sechestru de trei miliarde de lei pe Rafinăria Petromidia. DIICOT urmăreşte penal 14 persoane care au calitatea de suspecţi în dosarul Rompetrol II

Procurorii DIICOT vor pune sechestru pe rafinăria Petromidia în cadrul unui dosar penal care vizează modul în care a fost privatizată compania Rompetrol. Suma totală pe care se va pune sechestru este de aproximativ trei miliarde de lei, această sumă reprezentând valoarea estimată a prejudiciului în dosar. Sechestrul va fi instituit pe mijloacele fixe de […]

Traian Băsescu a fost acuzat oficial de spălare de bani în dosarul lui Costel Căşuneanu

Traian Băsescu a fost acuzat oficial de spălare de bani în dosarul lui Costel Căşuneanu

Parchetul General a anunţat vineri că Traian Băsescu este cercetat pentru spălare de bani, faptă care ar fi fost comisă în perioada octombrie 2000 – mai 2005, prin încheierea succesivă a mai multor contracte de vânzare-cumpărare a unor imobile.„Procurori ai Secţiei de urmărire penală şi criminalistică din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de […]

Cristian Burci, reţinut de DIICOT pentru 24 de ore. Mogulul este acuzat de evaziune fiscală de opt milioane de euro la Romvag Caracal

Cristian Burci, reţinut de DIICOT pentru 24 de ore. Mogulul este acuzat de evaziune fiscală de opt milioane de euro la Romvag Caracal

Omul de afaceri Cristian Burci, patronul Adevărul Holding, a fost ridicat de procurorii DIICOT în dimineaţa zilei de miercuri, fiind cercetat pentru evaziune fiscală în valoare de opt milioane de euro. UPDATE Cristian Burci a fost reţinut pentru 24 de ore După aproape nouă ore de audieri, Cristian Burci a fost reținut joi dimineaţă, în […]

DNA, în forţă în judeţul Mureş. Primarul Dorin Florea şi şeful Consiliului Judeţean, Ciprian Dobre, s-au ales cu dosare penale

DNA, în forţă în judeţul Mureş. Primarul Dorin Florea şi şeful Consiliului Judeţean, Ciprian Dobre, s-au ales cu dosare penale

Chiar în ziua în care şi-a anunţat candidatura pentru al cincilea mandat, primarul municipiului Târgu Mureș, Dorin Florea, a aflat că este urmărit penal pentru luare de mită de procurorii DNA într-un nou dosar de corupție. Şi președintele Consiliului Județean Mureș, Ciprian Dobre, este urmărit penal pentru luare de mită, spălare de bani și alte […]