Șase persoane au fost reținute, iar pentru trei dintre acestea a fost propusă arestarea preventivă, într-un dosar de evaziune fiscală pe linia firmelor de curierat, instrumentat de procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Timișoara.
Totodată, procurorii arată că, pentru un al șaptelea inculpat, va fi sesizat Tribunalului Timiș „cu propunere de arestare preventivă în lipsă pentru 30 de zile, având în vedere că acesta se sustrage urmăririi penale”.
Peste 50 de milioane de lei este prejudiciul estimat de procurorii anticorupție în dosarul de evaziune fiscală care vizează activitatea unor firme de livrări prin intermediul platformelor online. Ieri, procurorii DNA anunțau percheziții în 48 de locații situate pe raza județelor Timiș, Constanța, Bacău, Iași, Argeș, Caraș-Severin, Hunedoara și municipiului București, la domiciliile unor persoane fizice sau sediile/punctele de lucru ale unor societăți comerciale, primele informații fiind că, începând cu 2023 mai multe firme și reprezentanții acestora ar fi comis evaziune fiscală „în legătură cu activitatea de prestări servicii în domeniul curieratului (livrarea comenzilor prin intermediul platformelor on-line)”.
Și, în urma primelor cercetări, a fost dispusă reținerea a șase persoane: doi administratori ai mai multor societăți comerciale, acuzați de evaziune fiscală în formă continuată, alte 3 persoane – pentru complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, infracțiune de care este acuzată și contabilă, desemnată cu transmiterea în format electronic a declarațiilor fiscale ale societăților comerciale.
Pentru trei dintre cei de mai sus a fost solicitată arestarea preventivă, în timp ce un alt șaptelea inculpat, administrator al mai multor societăți comerciale, acuzat de evaziune fiscală în formă continuată, despre care procurorii arată că se sustrage cercetărilor, va fi solicitată arestarea în lipsă.
„În perioada 2023 – prezent, cu intenție și în baza aceleiași rezoluții infracționale, inculpatul L.A.C., în calitate de administrator în fapt și în drept al mai multor societăți comerciale având ca obiect de activitate prestarea de servicii în domeniul curieratului (livrarea comenzilor prin intermediul platformelor online), împreună cu inculpații M.D.D. și B.F. și beneficiind de ajutorul celorlalți inculpați menționați, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligațiilor fiscale, ar fi înregistrat în contabilitate facturi fictive provenite de la societăți de tip „fantomă”.
Totodată, ar fi ascuns sursa impozabilă prin neînregistrarea și nedeclararea curierilor la organele competente, în scopul evitării plății contribuțiilor aferente unui raport de muncă legal, fiind identificate, în perioada menționată, mii de persoane care au desfășurat activități de curierat în această modalitate.
Inculpații ar fi cauzat astfel un prejudiciu bugetului de stat estimat, în acest moment, la peste 50.000.000 de lei, reprezentând TVA, impozite și contribuții cu reținere la sursă (taxe salariale și contribuția asiguratorie pentru muncă).
Începând cu anul 2023, inculpații ar fi înființat zeci de societăți comerciale care activau în domeniul livrării comenzilor de produse alimentare prin intermediul platformelor online.
Societățile comerciale ar fi fost înființate inițial pe numele unor persoane din cercul apropiat al inculpatului L.A.C., care deschideau conturile bancare, obțineau cardurile bancare aferente și configurau aplicațiile necesare efectuării operațiunilor de plată.
Ulterior, părțile sociale ale acestor societăți ar fi fost cesionate către persoane aflate într-o situație materială precară ori care nu dețineau bunuri de valoare în proprietate.
În realitate, societățile ar fi fost controlate de inculpatul L.A.C. împreună cu ceilalți inculpați, aceștia având calitatea de beneficiari reali ai întregului mecanism infracțional.
Încasările rezultate din activitatea de livrare ar fi fost transferate succesiv printr-un circuit de societăți de tranzit până la firme de tip „fantomă”, unde obligațiile fiscale aferente activității ar fi fost practic anulate. Totodată, în contabilitatea beneficiarilor finali ar fi fost introduse facturi considerate fictive, emise de societățile interpuse, operațiuni realizate cu sprijinul inculpatei B.V., în calitate de contabilă și persoană desemnată pentru transmiterea în format electronic a declarațiilor fiscale.
În paralel, salariile curierilor ar fi fost achitate prin transferuri bancare efectuate din conturile unor persoane fizice apropiate inculpatului L.A.C., plățile fiind disimulate sub diverse explicații, precum „restituire împrumut”, pentru a ascunde natura reală a operațiunilor. În acest mod, inculpații ar fi efectuat retrageri succesive de numerar de la bancomate, în cuantum de până la 10.000 lei zilnic pentru fiecare card utilizat, ajungând să retragă zilnic echivalentul a aproximativ 20.000 euro.
Cu titlu exemplificativ, din nouă societăți comerciale controlate de inculpați, în decurs de 21 de zile, ar fi fost retrasă în numerar suma totală de 1.337.449 lei, prin efectuarea a 286 de operațiuni de retragere.
Cu ocazia efectuării perchezițiilor menționate în comunicatul din data de 16 iunie 2026, la domiciliile inculpaților au fost identificate sumele de 351.000 de lei și 37.050 de euro, zeci de carduri bancare, precum și două mașini de numărat bani, acestea fiind ridicate în vederea instituirii măsurii sechestrului asigurător.
Totodată, în vederea recuperării prejudiciului, procurorii au dispus instituirea sechestrului asigurător asupra conturilor bancare și asupra bunurilor imobile aflate în proprietatea inculpaților și a societăților controlate de aceștia. În cauză, procurorii beneficiază de sprijinul lucrătorilor din cadrul Direcției Generale Antifraudă Fiscală, Direcției Regionale Antifraudă Fiscală 5 Deva, Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, Brigăzii de Operațiuni Speciale din județele Timișoara, Bacău și Oradea, Direcției de Combatere a Criminalității Organizate și Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate din județele Timișoara, Bacău, Iași, Constanța, Argeș, Caraș-Severin.
Urmărirea penală în cauză se desfășoară și față de alte persoane fizice și juridice”, arată procurorii anticorupție.
