Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au reținut un inspector din cadrul ANAF – Direcția Regională Antifraudă Fiscală București, în timp ce alți funcționari ai instituției au fost plasați sub control judiciar.
În același timp, sub control judiciar sunt și alte cinci persoane, administratori ai unor societăți comerciale, totul având legătură cu șpăgile oferite și primite de angajații ANAF.
Măsura cea mai strictă a fost luată în cazul lui Marius Eduard Marin, inspector antifraudă care este cercetat de DNA pentru luare de mită. Pentru aceeași infracțiune este cercetat și Costică Aurică, la rândul său ispector antifraudă.
În rest, acuzațiile aduse inculpaților plasați sub control judiciar sunt de trafic de influență, dare de mită, complicitate la dare de mită și cumpărare de influență.
„În luna noiembrie 2024, o echipă formată din inculpații Aurică Costică și Marin Marius-Eduard, inspectori antifraudă în cadrul Direcției Regionale Antifraudă Fiscală (DRAF) București, a efectuat un control la o societate comercială cu activitate în transportul alternativ de persoane, administrată în fapt de inculpații ET și MAG, în urma căruia s-au constatat o serie de nereguli.
La solicitarea inculpaților ET și MAG, în vederea sustragerii de la răspundere penală, formulată prin intermediar, o persoană din cadrul DRAF București le-ar fi promis că va interveni la inculpatul Istrati Bogdan, șeful serviciului care îi avea în subordine pe inspectorii Aurică Costică și Marin Marius-Eduard.
În acest context, în cursul lunii noiembrie, inculpatul Istrati Bogdan ar fi promis că, în schimbul sumei de 9.000 de euro, i-ar putea determina pe cei doi inspectori din subordine, inculpații Aurică Costică și Marin Marius-Eduard să soluționeze activitatea de control într-un mod favorabil, în sensul de a nu întocmi o sesizare penală cu privire la neregulile constatate.
În virtutea înțelegerii cu inculpatul Istrati Bogdan, în perioada imediat următoare, persoana respectivă din cadrul DRAF București le-ar fi pretins, la rândul său, prin intermediar, inculpaților ET și MAG suma de 75.000 de lei, în schimbul influenței pe care a lăsat să se înțeleagă că o are asupra colegilor săi, respectiv inspectorii antifraudă care efectuau controlul la societatea respectivă și că îi va determina pe aceștia să soluționeze activitatea de control într-un mod favorabil, în sensul de a nu se întocmi o sesizare penală cu privire la neregulile constatate, iar la data de 02 decembrie 2024, prin același intermediar și în scopul mai sus menționat, ar fi primit de la cei doi suma pretinsă în cuantum de 75.000 de lei.
Din această sumă, la data de 3 decembrie 2024, inculpatul Istrati Bogdan ar fi primit suma de 45.000 lei, pretinsă anterior, iar în cursul lunii decembrie 2024, a remis mai departe, suma de 20.000 lei, inculpaților Aurică Costică și Marin Marius-Eduard (câte 10.000 lei fiecăruia), în scopul finalizării controlului efectuat la societatea menționată, fără a se formula o sesizare penală.
Într-un context diferit, în cursul lunii septembrie 2025, la un control inițiat de Direcția Regională Antifraudă Fiscală București din cadrul ANAF la societatea administrată de inculpații ZT și LD, s-a constatat că, la depozitele deținute de societatea respectivă, exista un plus de marfă, raportat la documentele contabile, în valoare de 160.000 lei. În consecință, depozitele respective au fost sigilate.
În perioada sfârșitul lunii septembrie – 3 octombrie 2025, inculpații ZT și LD, prin intermediul inculpatului ZJ și al inculpatului Ionescu Valentin-George, inspector antifraudă, i-ar fi promis suma de 5.000 euro unui alt inspector antifraudă (coleg al ultimului menționat), iar la data de 08 octombrie 2025, i-ar fi remis acestuia suma de 25.000 lei (echivalent a 5.000 euro), în legătură cu neîndeplinirea unui act care intra în îndatoririle sale de serviciu, respectiv de a finaliza într-un mod favorabil controlul efectuat la societatea respectivă.
Pentru a urgenta desigilarea depozitelor, la data de 13 octombrie 2025, inculpații ZT și LD i-ar mai fi remis aceluiași inspector antifraudă, în mod direct, suma de 10.000 lei”, detaliază DNA.
