Luare de mită în formă continuată. Aceasta este acuzația adusă unei inculpate, care a condus o companie aflată în subordinea Ministerului Energiei.
Mai precis, zece infracțiuni de mită, mascate în achitarea unor sejururi în străinătate.
În subordinea Ministerului Energiei există o companie despre care puțini au auzit, însă care a intrat în atenția procurorilor anticorupție. Mai precis, persoana care a condus la un moment dat societatea în cauză – Compania Națională pentru Controlul Cazanelor, Instalațiilor de Ridicat și Recipientelor sub Presiune SA, pe scurt CNCIR.
O companie deosebit de importantă, mai ales pentru fosta ei directoare, Ioana Timofte, arată procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție, care o acuză de luare de mită, în formă continuată (10 acte materiale).
Alături de aceasta, în dosar au mai fost trimiși în judecată și alți șase angajați ai companiei, care ar fi beneficiat de sejururi nemeritate. Concret, rechizitoriul procurorilor arată că faptele s-ar fi derulat între 2021 – 2023:
„În calitate de director general al CNCIR SA, inculpata Timofte Ioana ar fi încheiat contracte de formare profesională, în mod nelegal, cu două societăți comerciale, iar, în considerarea încheierii acestor contracte și a promisiunii încheierii unor contracte viitoare, conform înțelegerii prestabilite cu reprezentantul acestor societăți, ar fi pretins și respectiv, ar fi pretins și primit (pentru sine sau pentru alte persoane), în perioada 2021 – 2023, 10 (zece) sejururi în valoare totală de 586.492 lei și 39.707 euro, în Grecia (Santorini, Creta, Rodos), Spania (Mallorca), Italia (Lido di Jesolo) și Turcia (Antalya).
Inculpata ar fi creat aparența de legalitate a desfășurării unor cursuri de formare profesională în străinătate pentru angajați ai C.N.C.I.R. (sejururi organizate și plătite din bugetul C.N.C.I.R. S.A.), care erau doar trecuți pe lista de participare, prin efectuarea unor proceduri de achiziție directă nelegale, dar și prin emiterea de diplome de participare.
Activitatea infracțională descrisă ar fi fost sprijinită de ceilalți șase inculpați care ar fi beneficiat și ei de sejururi mascate sub forma organizării de cursuri de formare profesională.
În vederea confiscării speciale a echivalentului foloaselor necuvenite pretins a fi primite de inculpați, în cauză s-au dispus măsuri asigurătorii asupra unor bunuri și bani deținute de fiecare inculpat”.
Dosarul a fost trimis pe rolul Curții de Apel București, în condițiile în care Ioana Timofte a mai fost trimisă în judecată anul acesta, într-un dosar instrumentat de DIICOT.
Ba chiar în primăvara anului 2023, aceasta a și fost arestată preventiv în dosarul respectiv, în care ancheta a plecat urmare a incidentului de la Crevedia.
„În cursul lunii mai 2020, funcționari din cadrul CNCIR SA (companie cu capital integral de stat aflată în subordinea Ministerului Energiei) au constituit un grup infracțional organizat în scopul săvârșirii infracțiunii de delapidare (însușirea unor sume de bani din patrimoniul companiei).
În scopul derulării activităţii infracţionale, membrii din palierul superior al grupului infracţional organizat au beneficiat de ajutorul altor persoane, care au derulat activităţi infracţionale convergente care au profitat acestora.
Mecanismul infracţional a presupus efectuarea de achiziții fictive de bunuri de la societăți controlate de membrii grupului infracțional/persoane care au aderat la grupul infracțional/persoane apropiate de membrii grupului infracțional, prin atribuire directă în platforma SEAP. Bunurile/produsele nu au fost efectiv livrate, însă contravaloarea acestor achiziții a fost achitată de companie, sumele de bani fiind retrase în numerar de la ATM sau de la ghișeele unităților bancare și distribuite ulterior între membrii grupului infracțional organizat.
Ulterior, pentru a scădea din gestiunea companiei stocul de bunuri astfel achiziționate, acestea erau eliberate în consum către departamentele/serviciile din cadrul CNCIR – structura centrală sau către unitățile subordonate – Sucursale regionale și Puncte de lucru teritoriale.
În această modalitate, grupul infracțional organizat, care a acționat din mai 2020 până în prezent, a reușit delapidarea bugetului instituției cu suma totală de 9.699.480,08 lei, provenind din 485 achiziții publice (fictive) de bunuri (din categoriile: papetărie și birotică, curățenie și igienă, materiale de construcții, accesorii electrice și alte produse consumabile)”, preciza DIICOT.
Ulterior, Timofte a fost acuzată că ar fi format un grup infracțional organizat pentru a devaliza societatea deținută de Ministerul Energiei. Ioana Timofte ar fi nepoata lui Radu Timofte, fostul director al Serviciului Român de Informații.
