Nouă persoane au fost plasate sub control judiciar de instanță, după ce acestea au fost inițial reținute de procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Iași.
Inculpații, dintre care șapte cetățeni ucraineni și doi cu dublă cetățenie, maghiară și ucraineană, respectiv moldovenească și română, cu vârste cuprinse între 24 și 55 de ani, sunt acuzați de mai multe infracțiuni, printre care și constituirea unui grup infracțional organizat, pentru implicarea într-o fabrică ilegală de țigarete.
Din ce precizează DIICOT, alte acuzații aduse celor 9 inculpați sunt producerea de produse accizabile care intră sub incidența regimului de antrepozitare, în afara unui antrepozit fiscal autorizat de către autoritatea competentă și deținerea de către orice persoană sau comercializarea pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării, cu excepţia celor deţinute în antrepozitul fiscal, fără a fi marcate sau marcate necorespunzător ori cu marcaje false peste limita a 10.000 ţigarete și contrafacere.
Iar săptămâna trecută au fost efectuate 6 percheziții domiciliare pe raza județelor Sibiu, Hunedoara și Brașov și 12 percheziții asupra unor vehicule, ocazie cu care au fost făcute publice și primele date din anchetă:
„Începând cu luna mai 2025, mai mulți făptuitori cetățeni români, moldoveni și ucraineni au constituit un grup infracțional organizat, având ca scop comiterea de infracțiuni economico-financiare cu caracter transfrontalier, implicând produse accizabile, în vederea obținerii unor importante beneficii materiale, cu consecința producerii unui prejudiciu semnificativ bugetului general consolidat al statului.
Cercetările au relevat că membrii grupării de criminalitate organizată au operaționalizat și pus în funcțiune, pe teritoriul României, în mod clandestin, o fabrică ilegală de producere și ambalare a țigaretelor în scopul comercializării pe piața neagră”.
Fabrica ilegală de țigarete era în localitatea Șelimbăr din Sibiu, procurorii detaliind că aceasta era aflată în proces de producție, respectiv era formată din linie specializată în producția finală a țigărilor și linie completă de ambalare a țigărilor în pachete și cartușe.
La această locație din Șelimbăr, dar și la alte adrese – situate în localitățile Bradu, Vețel, Șeica Mare și municipiile Sibiu și Brașov – au fost găsite și ridicate peste 61,1 tone tutun, în valoare de circa 153.000.000 lei, 23.314.920 țigarete (purtând numele unei mărci cunoscute) cu o valoare de aproximativ 35.000.000 lei, paleți și baxuri conținând filtre de țigarete, role de hârtie pentru filtre de țigarete, adeziv, folie pentru ambalarea pachetelor și cartușelor, carton pentru confecționarea pachetelor și cartușelor, blanchete pentru fabricarea pachetului exterior de țigarete, purtătoare a însemnelor unei mărci cunoscute, două motostivuitoare, un încărcător frontal, trei transpaleți, echipamente de supraveghere video, aparat de detecție cu raze x, dispozitive de bruiaj și un dispozitiv de detectare a emisiilor de unde radio, medii de stocare, sume de bani în lei, euro și forinți, precum și alte mijloace de probă.
După toate aceste acte de procedură, procurorii au solicitat Tribunalului Iași arestarea preventivă a inculpaților. Cererea a fost respinsă:
„Dispune luarea măsurii preventive a controlului judiciar pe o durată de 60 de zile, de la 24.08.2025 la 22.10.2025 inclusiv, faţă inculpaţii: 1. Teminskyi Yaroslav, 2. Borshch Volodymyr, 3. Ro?ca Tudor, 4. Horvat Viktor, 5. Kostiuk Kostiantyn, 6. Hrynko Ihor, 7. Kurylenko Oleksandr, 8. Shkurka Serhii, 9. Shvyryd Vitalii.
Pe timpul cât se află sub control judiciar, inculpaţii mai sus menţionaţi trebuie să respecte următoarele obligaţii: a) să se prezinte la organul de urmărire penală, judecătorul de drepturi şi libertăţi, judecătorul de cameră preliminară sau la instanţa de judecată ori de câte ori sunt chemaţi; b) să informeze de îndată organul judiciar care a dispus măsura sau în faţa căruia se află cauza cu privire la schimbarea locuinţei; c)să se prezinte la organele desemnate cu supravegherea lor-Biroul de Supravegheri Judiciare din cadrul IPJ …, în privinţa inculpatului Roşca Tudor, respectiv Biroul de Supravegheri Judiciare din cadrul IPJ …, în privinţa celorlalţi inculpaţi- conform programului de supraveghere întocmit de către unităţile de poliţie sau ori de câte ori sunt chemaţi.
Impune inculpaţilor pe timpul cât se află sub control judiciar, respectarea următoarelor obligaţii: a) să nu depăşească limita teritorială a judeţului … (inculpatul Roşca Tudor) şi a judeţului …. (ceilalţi inculpaţi) decât cu încuviinţarea prealabilă a procurorului, a judecătorului de drepturi şi libertăţi, a judecătorului de cameră preliminară sau a instanţei de judecată; b) să nu comunice, direct sau indirect, prin niciun mijloc de comunicare (telefon fix sau mobil, internet sau orice alt mijloc de comunicare sau prin intermediul altor persoane) cu coinculpaţii şi cu martorii audiaţi sau care uremează a fi audiaţi în cauză; c) să comunice periodic informaţii relevante despre mijloacele lor de existenţă.
Dispune punerea de îndată în libertate a inculpaţilor dacă nu sunt reţinuţi sau arestaţi în alte cauze, dispoziţie care este executorie. Copii de pe prezenta încheiere se vor comunica inculpaţilor, organelor de poliţie desemnate cu supravegherea – Biroul Supravegheri Judiciare din cadrul I.P.J. Iaşi (pentru inculpatul Roşca Tudor), respectiv Biroul de Supravegheri Judiciare din cadrul IPJ Sibiu (pentru ceilalţi inculpaţi), Poliţiei de Frontieră Române, Direcţiei Generale a Paşapoartelor”.
Soluția de mai sus nu este însă definitivă, ea fiind deja contestată de procurorii DIICOT și de inculpați, o soluție urmând a fi dată de judecătorii Curții de Apel Iași.
