Nu mai puțin de cinci persoane, funcționari publici în cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală – Direcția Generală Antifraudă Fiscală, sunt acuzate de abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, în legătură cu sprijinul ilegal pe care l-ar fi acordat unui dezvoltator imobiliar.
Acestea ar fi pe scurt acuzațiile procurorilor din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție, după ce anterior în cauză au fost efectuate percheziții domiciliare în 8 locații din București și a județelor Ilfov, Constanta și Prahova, reprezentând domiciliile unor persoane fizice.
Iar în dosar a fost totodată dispusă punerea în mișcare a acțiunii penale față de alți doi suspecți, despre care procurorii spun că sunt „persoane fizice fără calitate specială” pentru stabilire cu rea-credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, în formă continuată.
Iar procurorii detaliază că, începând cu anul 2021, cu ajutorul funcționarilor publici – dintre care 3 ocupau funcții de conducere, iar 2 ocupau funcții de execuție, s-ar fi produs un prejudiciu în sumă totală de 59.579.484 lei. Iar până acum, procurorii au instituit măsura asiguratorie a sechestrului asupra unor bunuri ale unuia dintre inculpați, „până la concurența sumei de 20.468.734 lei, în vederea reparării prejudiciului produs prin comiterea infracțiunii de stabilire cu rea-credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, în formă continuată”.
Potrivit unor surse judiciare citate de Agerpres, dezvoltatorul imobiliar se numeşte Ion Cornel Petruţ şi face parte din clanul „Vasiloi”. De altfel, acesta este singurul față de care a fost dispusă o măsură preventivă, cea a controlului judiciar.
„În cursul anului 2021, cu ocazia unui control antifraudă efectuat la o societate comercială având ca obiect construirea și vânzarea de locuințe noi în municipiul București, cei cinci funcționari publici din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală – Direcția Generală Antifraudă Fiscală menționați anterior, cu nesocotirea unor prevederi ale legislației primare, nu ar fi constatat încălcarea de către contribuabilul – persoană juridică, pe care îl controlau, a legislației fiscale care, între altele, nu ar fi permis respectivului dezvoltator imobiliar să aplice o cotă redusă de TVA de 5% la vânzarea/ livrarea de locuințe către cumpărătorii persoane fizice, ținând seama de stadiul în care dezvoltatorul imobiliar a predat locuințele către cumpărătorii persoane fizice (stadiu care nu respecta cerința legală ca, la momentul livrării, imobilul să poată fi locuit ca atare).
Prin nesocotirea dispozițiilor legale prevăzute în legislația primară, funcționarii din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală – Direcția Generală Antifraudă Fiscală nu ar fi estimat, în sarcina contribuabilului supus controlului antifraudă, un prejudiciu în sumă totală de 59.579.484 lei, compus din suma de 20.468.734 lei, pe care contribuabilul respectiv a rambursat-o, fără drept, cu titlu de TVA, aferent perioadei de raportare fiscală 2019 – 2020, și din suma de 39.110.750 lei, pe care contribuabilul trebuia să o plătească, cu titlu de TVA, la bugetul general consolidat al statului, aferent perioadei de raportare fiscală 2019 – 2020.
Totodată, pentru perioada de raportare fiscală 2019 – 2020, inculpatul I.C.P., în calitate de administrator al dezvoltatorului imobiliar persoană juridică, supus controlului antifraudă, beneficiind de ajutorul suspectei V.A., ar fi stabilit, cu rea-credință, în cadrul deconturilor de taxă depuse la autoritățile fiscale în interesul contribuabilului, suma taxei pe valoare adăugată colectată a cărei exigibilitate a luat naștere în perioada fiscală de raportare, la un nivel net inferior celui pe care trebuia să-l determine în conformitate cu legislația fiscală, ceea ce a determinat obținerea, pe nedrept, cu titlu de TVA, de către contribuabilul persoană juridică a sumei totale de 20.468.734 lei”, detaliază DNA.
