# ”Regele asfaltului”, urmărit penal pentru deturnare de fonduri și spălare de bani

_Published: 2012-11-30_

**Nelu Iordache – supranumit și ”regele asfaltului” – este urmărit

 penal de procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție. Acesta

 este acuzat de deterunare de fonduri și de utilizarea ”cu rea credință a

 creditului societății și spălare de bani, toate în formă continuată”.**
În rezoluția procuririlor se arată că există dovezi că Nelu

Iordache, în calitate de administrator al firmei Romstrade SRL, a

deturnat fonduri europene în valoare de 25.000.000 de lei, bani încasați

 pentru proiectarea și execuția lucrărilor la primul tronson al

autostrăzii Nădlac-Arad, lucrarea fiind finanțată în proporție de 85%

din fondul de coeziune al Uniunii Europene.
Cea mai mare parte, și

anume 9.580.000 lei din suma destinată pentru construcția autostrăzii, a

 fost folosită la efectuarea de plăți către o companie de transport

aerian controlată de învinuit, plăți făcute în baza unor contracte ce nu

 au legătură cu derularea contractului pentru autostradă. O altă parte

din bani, și anume 9.861.000 lei, au fost retrași în numerar cu scopul

declarat al achiziției de terenuri, în baza unor antecontracte de

vânzare cumpărare.
Restul de bani au fost folosiți pentru fie la

rambursarea de dobânzi și comisioane restante aferente unui contract de

credit, fie au a fost cheltuiți cu titlu de onorariu notar public, taxă

de carte funciară și impozit aferente achiziționării unui teren în

comuna Adunații Copăceni, precum și pentru materiale, lucrări și

servicii de consultanță și transport necesare proiectului de

construcție, a unui complex în comuna Adunații Copăceni. Toate aceste

plăți nu au legătură cu proiectul de construcție a autostrăzii.
Procurorii

 anticorupție mai precizează că, pentru a disimula adevărata proveniență

 a banilor utilizați pentru plățile sus menționate, învinuitul Nelu

Iordache a trecut acești bani, pe baza unor facturi care atestau

operațiuni fictive, prin firmele administrate de complicii săi. Apoi

banii s-au întors cu explicația „plată eronată” sau „plată nedatorată”

în contul SC Romstrade SRL deschis la o altă bancă decât cea prin care

se derulau operațiunile de plăți aferente contractului pentru

construirea autostrăzii.
Activitatea infracțională a fost desfășurată

 cu sprijinul unor administratori ai unor firme care, în baza unor

înțelegeri cu Nelu Iordache, au emis facturi aferente proiectului de

construire a autostrăzii, le-au stornat și au restituit, de regulă în

aceeași zi, sumele de bani la SC Romstrade SRL, în alt cont, cu

explicația de plată eronată sau necuvenită.
În cauză se efectuează cercetări și față de alte persoane.