Doi români, un italian și doi cetățeni bulgari au fost prinși ieri în Bulgaria cu peste un milion de euro, despre care procurorii spun că erau falși.
Conform Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Iași, care anchetează cazul, bancnotele false fuseseră produse într-o „fabrică de bani” din România, ca parte a unui plan pus la cale încă din anul 2025.
Audieri astăzi la sediul DIICOT Iași, dar și 6 percheziții domiciliare pe raza județelor Suceava și Ilfov, într-o cauză în care sunt cercetat infracțiuni de constituirea unui grup infracțional organizat, falsificare de monede, punerea în circulaţie de valori străine falsificate sau dobândirea de instrumente de plată fără numerar falsificate și deținerea de instrumente în vederea falsificării de valori.
Potrivit informațiilor pe care le au procurorii, în luna octombrie 2025, 4 suspecți – trei cetățeni români și un cetățean italian, au constituit, pe raza județului Suceava, o grupare de criminalitate organizată specializată în falsificare de monedă, fiecare dintre aceștia având un rol bine determinat în „afacere”.
Mai apoi, suspecții au cumpărat din străinătate sute de kilograme de hârtie specială pentru producerea de bani falși, iar ulterior, unul dintre români, ca lider al grupului, a achiziționat aparatură performantă pentru inițierea unei imprimerii clandestine într-o locație din zona rurală a județului Suceava.
De altfel, la una dintre locațiile grupului, a fost găsită „o fabrică de bani” amenajată într-un imobil aflat în construcție, aici fiind găsite imprimante, diferite componente electronice, hârtie specială pentru imprimarea bancnotelor și bancnote contrafăcute, în cupiură de 50 și 100 euro.
„Actele de urmărire penală au reliefat și faptul că suspectul de naționalitate italiană este cunoscut la nivel internațional cu preocupări legate de falsificarea de bani, rolul acestuia în cadrul grupării infracționale organizate fiind de a-i instrui pe ceilalți membri cu privire la producerea banilor falși, precum și de a facilita, prin intermediul conexiunilor infracționale din străinătate, procurarea de instrumente sau materiale în vederea producerii de bani falși, precum și punerea în circulație a acestora pe teritoriul României sau teritoriul altor state.
Relevat este și faptul că, suspecții au vizat crearea unor legături infracționale în Bulgaria, care a adoptat recent moneda euro – monedă națională, sens în care s-au deplasat în mai multe rânduri în țara vecină.
Ieri, 23.03.2026, în baza cooperării polițienești dintre autoritățile române și cele bulgare, suspectul de origine italiană, doi cetățeni români și doi cetățeni bulgari au fost depistați în Sofia în timp ce dețineau și transportau o cantitate impresionantă de bancnote contrafăcute cu cupiura de 100 euro, aproximativ suma 1.200.000 euro (falși). În acest context a fost găsită și cantitatea de 1 kilogram cocaină, drog de mare risc”, precizează procurorii.
