Mai multe persoane sunt judecate într-un dosar instrumentat de procurorii bihoreni, acuzațiile fiind de înșelăciune, complicitate la înșelăciune, tentativă la înșelăciune, fals în înscrisuri sub semnătură privată, fals în declaraţii şi uz de fals.
Inculpați în dosar sunt mai multe persoane fizice, dar și firme, după ce s-a descoperit că au beneficiat de despăgubiri nemeritate de la firmele de asigurări, în contul unor bunuri fictive care ar fi fost distruse în incendii inexistente.
6 persoane fizice şi 4 persoane juridice sunt acuzate că au solicitat unor firme de asigurare peste 4 milioane de lei, încasând chiar aproape 1,5 milioane de lei, întocmind facturi fictive pentru cutii de pantofi şi mobilă de lux, bunuri care ar fi ars în totalitate în incendii declanşate la camioanele cu care erau transportat spre SUA.
Bunurile însă, detaliază procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor, nu existau în realitate. Și, cum prejudiciul total reclamat de firmele de asigurări ajunge la suma de 1.407.218 lei, au fost „instituite măsuri asiguratorii asupra bunurilor mobile și imobile, precum și poprirea sumelor de bani deținute în conturilor bancare ale inculpaţilor, până la concurența întregului prejudiciu”.
Mai precis, procurorii detaliază că „în perioada 2019-2023, inculpaţii P O (47 ani), S C (41 ani) și L C (48 ani), precum și prin angrenarea altor persoane, în vederea obținerii unor sume semnificative de bani prin inducerea sau încercarea de inducere în eroare a firmelor de asigurări, au folosit documente fictive (facturi) emise în numele unor societăți coordonate de către aceștia prin care se atestau în mod mincinos existența cantitativă și valorică a unor mărfuri care au făcut obiectul unor transporturi (pantofi – evenimentele din 2019-2020, mobilă de lux – evenimentul din 2023), toate eșuând prin izbucnirea de incendii asupra mijloacelor de transport (toate marca R M) pe traseu, mărfurile fiind distruse în totalitate prin ardere (fie pe teritoriul României, fie pe teritoriul Ungariei), iar polițele de asigurări erau anterior majorate pentru obținerea în mod injust a sumelor de bani solicitate în dosarele de daună (asigurare cargo, adică la valoarea mărfurilor din facturi).
Inculpaţii P O şi S C actionau alături de alte persoane- şoferi, care erau schimbaţi de la un eveniment la altul (inculpaţi în cauză pentru complicitate la înşelăciune) și foloseau alte entitati juridice decât cele din dosarul de dauna precedent (toate erau controlate în fapt de inculpati), tocmai ca în aparenţă să ascundă legătura dintre cele patru evenimente (incendii).
Astfel , inculpaţii P O și S C E, în calitate de reprezentanți ai SC G C SRL Sânmartin, SC M M SRL Sânmartin și SC A SRL Oradea, împreună cu inculpaţii L C și M F-C, reprezentanți al SC St M SRL Săcădat, B D B, în calitate de reprezentant al M C SRL Oradea, au indus în eroare societatățile de asigurări G Asigurări SA, W A Ma GMBH (Germania), O V I Group SA, C I SA şi A Ț U A SA, prin prezentarea ca adevarate a unor împrejurări necorespunzătoare adevărului, respectiv prin atestarea în mod mincinos a distrugerii, prin incendiere, a unor bunuri asigurate la societăţile de asigurare mai sus menţionate (3.335 cutii de pantofi și mobilier bucătărie destinat scriptic exportului în SUA prin portul Hamburg) pe perioada transportării mărfurilor, fără ca acele bunuri să existe în realitate (fiind prezentate facturi emise de firme cu comportament de tip fantomă (una dintre acestea fiiind administrată scriptic de o persoană fizică inexistentă) controlate de inculpaţii PO şi SCE în favoarea unor alte societăţi comerciale aflate sub controlul inculpaţilor P O şi S C E), valoarea totală a sumelor solicitate societăţilor de asigurări fiind de 4.074.011 lei, fiind dispusă plata sumei de 1.407.218 lei”.
