Șapte persoane, administratori ai unor societăți comerciale, au fost plasate sub control judiciar într-un dosar instrumentat de procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul București, în care prejudiciul reținut este de ordinul a milioane de lei.
Inculpații sunt acuzați de evaziune fiscală, infracțiune comisă în decursul a mai multor ani, sub „paravanul” comercializării de autoturisme second-hand.
Procurorii spun însă că inculpații aveau drept scop nu doar comercializarea de autoturisme, ci și sustragerea de la plata obligațiilor fiscale către stat.
Și, pentru a proba acuzațiile, procurorii au dispus ca poliţiştii din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice să efectueze 10 percheziţii domiciliare în și în județele Ilfov și Galați.
Astfel, au fost identificate și ridicate nu doar documente și înscrisuri, ci și sume de bani, respectiv 327.500 lei, 87.720 euro, 1.570 lire, aproximativ 300 grame de aur, 18 ceasuri de lux, precum și o cutie de artificii 390 focuri cu privire la care există suspiciunea că sunt interzise la deținere, 2 grame de plante susceptibile de a fi substanțe stupefiante, plus 59 parfumuri despre care există suspiciune că sunt contrafăcute.
Așa au ajuns cei 7 administratori să fie acuzați de evaziune fiscală și să fie plasați sub control judiciar pe o perioadă de 60 de zile. În plus, procurorii au dispus sechestru și poprire până la concurența sumei totale de 47.148.055,56 lei, care reprezintă obligație fiscală principală și aceesorie).
„În sarcina celor 7 persoane fizice s-a reținut faptul că, în perioada 25.04.2017 – 25.03.2018, în calitate de administratori în fapt ai unei societăți comerciale, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligațiilor fiscale, au omis să evidențieze în declarațiile fiscale veniturile în cuantum total de 24.918.610,49 lei, ce provin din comercializarea pe teritoriul național a autoturismelor secound-hand achiziționate intracomunitar de către societate, cauzând bugetului de stat un prejudiciu în cuantum total de 4.760.677,51 lei, din care 4.734.535,99 lei reprezentând TVA de plată și 26.141,52 lei reprezentând impozit pe profit.
De asemenea, în perioada 25.04.2017 – 25.03.2018, în calitate de administratori în fapt ai unei alte societăți, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligațiilor fiscale, au omis să evidențieze în declarațiile fiscale veniturile în cuantum total de 14.923.245,96 lei, ce provin din comercializarea pe teritoriul național a autoturismelor secound-hand achiziționate intracomunitar de către societate, cauzând bugetului de stat un prejudiciu în cuantum total de 2.853.661,68 lei, din care 2.835.416,73 lei reprezentând TVA de plată și 18.244,95 lei reprezentând impozit pe profit”, detaliază procurorii bucureșteni.
