# 200 de percheziții într-un dosar cu un prejudiciu de 6,5 milioane de dolari

_Published: 2019-03-21_

**Aproape 200 de percheziţii au avut loc joi dimineaţă în 19 judeţe şi în

Capitală, la persoane bănuite că ar fi cauzat un prejudiciu de peste 6 milioane

de dolari, prin evaziune fiscală, fiind vizate 103 persoane. **

„În această dimineaţă,

poliţiştii de investigare a criminalităţii economice, sub coordonarea Direcţiei

de Investigare a Criminalităţii Economice şi Parchetului de pe lângă Tribunalul

Giurgiu,  efectuează 197 de percheziţii

domiciliare, în 19 judeţe şi în Capitală, la persoane bănuite că ar fi cauzat

un prejudiciu de peste 6 milioane de dolari americani, prin evaziune fiscală.

Activităţile au loc pe raza municipiului Bucureşti şi a judeţelor Argeş,

Brăila, Braşov, Buzău, Constanţa, Dâmboviţa, Gorj, Ialomiţa, Ilfov, Maramureş,

Teleorman, Arad, Dolj, Mehedinţi, Neamţ, Vâlcea, Prahova, Olt şi Giurgiu, la

societăţi comerciale şi persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălarea

banilor”, anunţă poliţia.

Din investigaţii a rezultat

că, în perioada 2012-2014, mai multe firme ar fi înregistrat în evidenţa

contabilă cheltuieli nereale, utilizând facturi fictive de la două companii cu

comportament de tip „fantomă”, cu sediul pe raza judeţului Giurgiu, constând în

achiziţionarea de mărfuri şi servicii care, în realitate, nu au fost realizate

de firmele din Giurgiu. Surse din cadrul anchetei au afirmat că cele două

societăţi, SC Davis Complet Construct şi SC Center Prod Metal SRL erau

coordonate de alte persoane decât cele care apăreau în evidenţe ca fiind

administratori.

 Beneficiarii facturilor au efectuat

transferuri de bani prin conturi, din care unii au fost retraşi în numerar, iar

unii au fost schimbați în 4,5 miliooane de dolari în China, simulând, la fel,

operațiuni nereale. În cauză se fac cercetări faţă de 103 persoane bănuite că

ar fi înregistrat în evidenţa contabilă achiziţii şi servicii nereale, constând

în cumpărarea de legume, fructe, utilaje industriale, ambalaje şi prestări de

servicii privind organizarea unor spectacole, precum şi repararea unor spaţii

aparţinând unor instituţii de interes public. Cele două societăţi comerciale

emiteau facturile, prin intermediari, către aproximativ 150 de alte societăţi,

au mai afirmat sursele citate, care au spus că una dintre instituţiile de interes

public al cărei nume apare în documente este Romtelecom,   care a încheiat contract cu o firmă, iar

aceasta a subcontractat celor două firme fantomă.

Prejudiciul total cauzat bugetului de stat este de 6,5

milioane de dolari americani, dintre care 4,5 milioane de dolari ar fi fost

transferaţi din conturile bancare aparţinând celor două societăţi din Giurgiu,

către firme din China, fără a avea ca temei operaţiuni economice. Activităţile

se desfăşoară într-un dosar instrumentat de Serviciul de Investigare a

Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean

Giurgiu, sub supravegherea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă

Tribunalul Giurgiu.