O nouă captură a procurorilor din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, într-un dosar în care sunt cercetate mai multe persoane care, prin fraudă, au dobândit zeci de autotusirme de lux.
Săptămâna trecută, anchetatorii români, în colaborare cu autoritățile italiene, au descoperit nu mai puțin de 20 de autoturisme de lux achiziționate de gruparea infracțională urmărită.
Constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune în formă continuată cu consecințe deosebit de grave sunt faptele anchetate de procurorii DIICOT – Structura Centrală într-un dosar demarat încă de anul trecut, în care mai multe persoane sunt acuzate că au achiziționat, în sistem leasing, o serie de autoturisme de lux cu utilizarea unor acte de identitate și situații financiare falsificate.
În 2025, au fost identificate și ridicate o serie de astfel de autoturisme și, mergând pe fir, săptămâna trecută a fost făcută o captură similară și în Italia.
Astfel, arată procurorii români, „cu sprijinul autorităților italiene, au descoperit, într-un garaj situat într-o localitate rurală din Italia, 20 de autoturisme de lux, în valoare de aproximativ 1, 7 milioane euro.
Actele de urmărire penală au fost realizate împreună cu polițiști ai Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate București și Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Sector 2 din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, autovehiculele urmând să fie restituite persoanelor juridice vătămate.
Acțiunea a beneficiat de sprijinul Biroului Atașatului de Afaceri Interne de pe lângă Ambasada României în Republica Italiană și al Serviciului pentru Cooperare Internațională de Poliție – Italia, Comandamentul Provincial Carabinieri Bergamo”.
Primele date din anchetă au fost făcute publice însă în noiembrie 2025. La acel moment, procurorii precizau că „în cursul anului 2024, pe raza municipiului București s-a constituit o grupare de criminalitate organizată, care a acționat atât în capitală, cât și pe teritoriul județului Iași, în scopul obținerii unor importante beneficii materiale provenite din contractarea de credite pe baza unor documente falsificate, precum și din achiziționarea unor autoturisme prin contracte de leasing încheiate cu utilizarea unor acte de identitate și situații financiare falsificate.
Grupul infracțional organizat, format din 14 suspecți și coordonat de un lider (urmărit internațional), a înființat sau preluat mai multe societăți comerciale cu un istoric bun de creditare.
Ulterior, membrii grupului au falsificat situațiile financiare ale acestor firme, în vederea obținerii de finanțări bancare și a achiziționării de autoturisme de lux, prin contracte de leasing încheiate pe baza unor documente falsificate.
Prejudiciul produs persoanelor vătămate este estimat la circa 35.000.000 lei ( aproximativ 7,1 milioane euro)”.
Și atunci fuseseră efectuate percheziții, însă în România, ocazie cu care a fost dispusă reținerea a 3 inculpați și plasarea sub controlul judiciar față de un al patrulea inculpat, toți cercetați constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune în formă continuată cu consecințe deosebit de grave.
„În urma perchezițiilor efectuate au fost găsite și ridicate mai multe înscrisuri cu valoare probatorie printre care și documente de identitate false, 7 servere, 6 unități PC, 5 laptopuri, 18 hard disk-uri interne și externe, stick-uri de memorie, un token, ștampile, sumele de aproximativ 10.000 euro și 16.000 lei, mai multe comprimate, diferite cantități de substanțe vegetale și pulverulente, precum și alte mijloace de probă.
A fost luată măsura sechestrului asigurător asupra unor lingouri din aur în greutate de 2 kilograme, precum și asupra conturilor bancare și bunurilor (mobile și imobile) aparținând inculpaților și suspecților cercetați în cauză.
O parte dintre autoturismele achiziționate în sistem leasing, pe baza unor documente false, au fost restituite persoanelor vătămate, iar alte două automobile de lux, dobândite în aceleași condiții, au fost depistate pe teritoriul Germaniei”, precizau procurorii DIICOT.
Ancheta a continuat, iar pe 27 noiembrie, procurorii au dispus măsura sechestrului asigurător asupra a alte 7 autoturisme de lux, în valoare de aproximativ 1, 5 milioane euro, cu precizarea că „autovehiculele au fost identificate și ridicate pe parcursul unei percheziții domiciliare efectuate pe raza județului Iași”.
