# Sechestru de trei miliarde de lei pe Rafinăria Petromidia. DIICOT urmăreşte penal 14 persoane care au calitatea de suspecţi în dosarul Rompetrol II

_Published: 2016-05-09_

**Procurorii DIICOT vor pune sechestru pe rafinăria Petromidia în

cadrul unui dosar penal care vizează modul în care a fost privatizată

compania Rompetrol. Suma totală pe care se va pune sechestru este de

aproximativ trei miliarde de lei, această sumă reprezentând valoarea

estimată a prejudiciului în dosar. **
Sechestrul va fi instituit pe mijloacele fixe de la Petromidia,

acțiuni, dar și pe conturi bancare ale unor persoane fizice. Acest dosar

 este disjuns din dosarul Rompetrol, în care a fost judecat și defunctul

 om de afaceri Dinu Patriciu.
Procurorii DIICOT au dispus schimbarea

încadrării juridice și efectuarea în continuare a urmăririi penale față

de 14 persoane care au calitatea de suspecți în dosarul Rompetrol II.

Potrivit unui comunicat al DIICOT, printr-o ordonanță din data de 22

aprilie 2016, procurorii au dispus schimbarea încadrării juridice și

efectuarea în continuare a urmăririi penale față de un număr de 14

suspecți pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup

infracțional organizat; abuz în serviciu; complicitate la abuz în

serviciu; înșelăciune; complicitate la înșelăciune; delapidare;

complicitate la delapidare; evaziune fiscală; complicitate la evaziune

fiscală; spălare de bani; manipularea pieței de capital prin tranzacții

sau ordine de tranzacționare: a) care dau sau ar putea da semnale false

sau care induc în eroare în legătură cu cererea, oferta sau prețul

instrumentelor financiare, b) care mențin prin acțiunea uneia sau a mai

multor persoane acționând împreună, prețul unuia sau al mai multor

instrumente financiare, la un nivel anormal ori artificial, utilizare a

informației privilegiate.
Prin aceeași ordonanță s-a dispus

introducerea în cauză ca părți responsabile civilmente a KazMunayGas

International NV (fostă The Rompetrol Group NV), SC Oilfield Exploration

 Business Solutions SA (fostă SC Rompetrol SA) și SC Rompetrol Rafinare

SA.
Ulterior, printr-o ordonanță din 6 mai 2016, procurorii DIICOT au

 dispus instituirea sechestrului asigurător în vederea recuperării

pagubei cauzate prin infracțiuni și a confiscării speciale, până la

concurența sumelor de 1.724.168.825 lei, 290.786.616 USD și 34.941.924

de euro asupra bunurilor mobile și imobile aparținând unui număr de 4

suspecți, cât și asupra bunurilor mobile și imobile aparținând

KazMunayGas International NV, SC Oilfield Exploration Business Solutions

 SA și SC Rompetrol Rafinare SA, în calitate de părți responsabile

civilmente. De asemenea, a fost pus sechestru asigurător asupra

acțiunilor pe care cele trei companii le dețin la societăți comerciale

de pe teritoriul României.
În plus, procurorii DIICOT au dispus

instituirea măsurii asiguratorii a sechestrului în vederea recuperării

pagubei cauzate prin infracțiuni și a confiscării speciale, în ceea ce

privește sumele provenite din salarii, până la concurența sumelor de

1.724.168.825 lei, 290.786.616 USD și 34.941.924 euro, asupra sumelor de

 bani aflate în și cu care vor fi alimentate conturile bancare deschise

de către un număr de 4 persoane fizice.
Procurorii susțin că, în

cursul anului 1998, mai multe persoane au constituit un grup

infracțional organizat transfrontalier care a avut drept scop

desfășurarea unor ample activități infracționale în vederea inducerii în

 eroare a autorităților române cu ocazia încheierii și derulării unor

contracte de privatizare, folosirea și/ sau însușirea sumelor de bani ce

 erau destinate bugetului consolidat al statului, neevidențierea în

actele contabile ale societăților pe care le controlau a operațiunilor

comerciale efectuate și a veniturilor realizate, spălarea sumelor de

bani rezultați din activitățile infracționale și externalizarea

fondurilor astfel obținute din activitățile infracționale.
La grupul

infracțional astfel constituit au aderat ulterior sau l-au sprijinit și

alte persoane care, prin exercitarea cu rea-credință sau defectuoasă a

atribuțiilor de serviciu, au favorizat atingerea scopurilor pentru care a

 fost inițiat și constituit grupul infracțional, respectiv dispariția

creanțelor statului din evidența contabilității publice (creanța Libia

și Turkmenistan), delapidarea sumelor de bani ce se cuveneau bugetului

de stat ca urmare a activităților de prelucrare, respectiv vânzare a

produselor finite și a produselor derivate purtătoare de acciză, neplata

 cu rea-credință a obligațiilor fiscale în întregime sau în parte prin

nedeclararea veniturilor, ascunderea obiectului sau a sursei impozabile,

 stingerea datoriilor către bugetul de stat sub diferite forme,

însușirea, traficarea și/sau folosirea în interesul personal al

membrilor grupului infracțional sau al entităților juridice ce au făcut/

 fac parte din grupul Rompetrol a acestor sume de bani, activitate ce a

culminat cu inițierea, promovarea și adoptarea Ordonanței de Urgență

118/2003 prin care obligațiunile bugetare restante pe care SC Rompetrol

Rafinare SA le înregistra la data de 30 septembrie 2003, în cuantum de

21.776.998.718.567 lei, aproximativ 603 milioane de dolari, au fost

convertite în obligațiuni subscrise de către Ministerul Finanțelor

Publice.