La aproape o lună de când procurorii au descins pentru
percheziţii la societatea de salubrizare Romprest şi acasă la patronul
ei, Florian Walter, dosarul de evaziune fiscală de 18 milioane de euro a
fost trimis în judecată. Un număr de 18 persoane au fost trimise în
faţa magistraţilor de procurorii DIICOT Ploiești în dosarul Romprest.
Printre acestea nu se află însă şi Florian Walter, care a fugit din ţară
şi acum este de negăsit.
Anchetatorii au dispus disjungerea cercetărilor față de omul de afaceri Florian Walter, dat în urmărire.
Pe
rolul Tribunalului Prahova a fost înregistrat, la data de 29 mai,
dosarul având ca obiect „constituirea unui grup infracțional organizat”,
în care 18 persoane au calitatea de inculpat, iar SC Compania Romprest
Service SA, controlată de Florian Walter, apare ca parte responsabilă
civilmente, primul termen fiind stabilit pentru marţi, 2 iunie.
Șeful
DIICOT Ploiești, Ionuț Botnaru, a declarat pentru Agerpres că
cercetările au fost disjunse față de omul de afaceri Florian Walter,
care se sustrage urmăririi penale, fiind dat în consemn la frontieră din
data de 6 mai. Ulterior, instanța a dispus emiterea unui mandat de
arestare în lipsă pe numele său.
Printre cei 18 inculpați trimiși în
judecată în acest dosar se află și unul dintre finanțatorii FC Petrolul
Ploiești, Nicolae Capră, soția sa, Cristina, având calitatea de martor
în acest dosar. Nicolae Capră, aflat în arest preventiv, și soția sa au
fost trimiși în judecată în luna decembrie a anului trecut, alături de
alte 14 persoane, între care Daniel Capră, finanțatorul principal al
Petrolul Ploiești, și directorul general al clubului, Marius Bucuroiu,
într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de 15,4 milioane de
euro.
Romprest şi suveica evaziunii
Omul de afaceri Florian Walter, care este şi patronul U Cluj,
este acuzat că a pus bazele unui grup infracțional organizat, format din
23 de persoane, care a desfășurat, în perioada 2012-2014, operațiuni
financiare din sfera evaziunii fiscale și a spălării banilor, utilizând
ca mod de operare reducerea artificială a profitului impozabil și TVA de
plată, efectuarea unor decontări fictive de la diferite firme și
utilizarea de societăți comerciale tip fantomă, pentru
realizarea operațiunilor ilicite. Potrivit DIICOT, Walter a inițiat și a
coordonat aceste circuite financiare pe mai multe paliere, ce au avut
drept scop înregistrarea în contabilitatea societății Compania Romprest
Service SA București a achizițiilor, de la diverse societăți comerciale,
utilizate exclusiv pentru emiterea de facturi.
După înregistrarea în
contabilitatea societății a facturilor aferente achizițiilor fictive,
sumele consemnate în documentele respective erau virate, inițial, în
conturile firmelor fantomă emitente, ulterior fiind transferate în
conturile altor societăți comerciale de tip fantomă, fiind retrase în
numerar și preluate de Florian Walter.
Prejudiciul produs bugetului
consolidat al statului prin activitatea infracțională a grupului
coordonat de Florian Walter, patronul Romprest, se ridică la 4,5
milioane de euro, reprezentând impozitul pe profit și taxa pe valoarea
adăugată, la care se adaugă alte 14 milioane de euro (60.494.600 de
lei), bani supuşi procesului de reciclare. În cauză au fost instituite
măsuri asiguratorii până la concurența sumei de 18 milioane de euro.
