# Percheziţii la sediul UTI din Aeroportul Otopeni. Ion Obloja, vicepreşedinte al grupului, va fi cercetat sub control judiciar

_Published: 2016-06-01_

**Ion Obloja, vicepreședinte al UTI Grup, a fost ridicat

miercuri dimineaţă de anchetatori și dus la sediul DIICOT. El este

acuzat că a înființat un grup infracțional organizat pentru săvârșirea

infracțiunilor de spălare de bani și evaziune fiscală.** 

**UPDATE Ion Obloja, cercetat sub control judiciar**

Ion Obloja va fi cercetat de procurorii DIICOT în libertate sub

control judiciar, în dosarul în care este acuzat că a înființat un grup

infracțional organizat pentru săvârșirea infracțiunilor de spălare de

bani și evaziune fiscală. Tot sub control judiciar vor fi cercetate și

alte patru persoane implicate în acest dosar, printre care se află și

membri ai familiei lui Obloja.

Procurorii DIICOT au făcut

miercuri dimineaţă şapte percheziții în București și în localitățile

limitrofe, la sediul UTI Grup din aeroportul Otopeni și la domiciliile

unor suspecți, printre care și la locuința lui Ion Obloja, în cadrul

unui dosar de spălare de bani și evaziune fiscală.
Din primele date

ale anchetei rezultă că, în perioada 2009-2011, Ion Obloja,

vicepreședinte al UTI, a inițiat un grup infracțional la care au aderat

ulterior și alte persoane, prin care s-a urmărit eludarea plății

obligațiilor fiscale datorate bugetului statului și obținerea unor

venituri ilegale. Ion Obloja a constituit grupul infracțional împreună

cu tatăl său, fratele său, Dorel Obloja, și soția sa, Sorina Luminița

Obloja, care dețineau la aceea dată și calitatea de

asociați/administratori în mai multe firme, ce aveau ca obiect de

activitate prestări servicii.
Procurorii spun că Obloja a cooptat și

alte persoane, care dețineau calitatea de administrator în cadrul unor

firme, deoarece acestea urmau a fi utilizate fie pentru emiterea unor

facturi fiscale ce atestau relații comerciale fictive, care să justifice

 majorarea artificială a cheltuielilor și implicit deducerea de TVA, fie

 pentru a retrage sume importante de bani provenite din lichidarea unor

societăți aflate în insolvență ori a bunurilor acestora.
De asemenea,

 Obloja era interesat în atragerea unor persoane care aveau cunoștințe

contabile, respectiv Cristian Demostene Marulis, Rozalia Ionescu, Ariton

 Stan, Ioan Cristian Manole și Florin Gabriel Stroe. Beneficiind de

cunoștințele economice ale unor angajați din grupul de firme UTI

(Cristian Demostene Marulis și Rozalia Ionescu), Ion Obloja a conceput

un mecanism foarte elaborat în care fiecare membru al grupului avea

atribuții specifice, acționând în mod concertat și coordonat.
Astfel,

 membrii grupului cunoșteau foarte bine practica organelor de control

fiscal că, în majoritatea cazurilor, verificările în cazul societăților

comerciale se extind doar cu privire la firmele de la care au fost

înregistrate facturile de achiziție, fără a se continua aceste

verificări pe lanțul achizițiilor spre a se stabili realitatea acestora.

 Pornind de la aceste considerente, Ion Obloja a creat un sistem de

firme care funcționa pe trei paliere, fapt ce a necesitat înființarea și

 administrarea unor societăți comerciale de tipul „fabrici de facturi”.

Acest tip de societate comercială este situată pe ultimul palier

infracțional și se caracterizează prin aceea că nu își declară toate

veniturile ce provin în mod exclusiv din prestări de servicii și emit

facturi fiscale către firmele situate pe palierul doi infracțional,

facturi fiscale pe care, de asemenea, nu le înregistrează în

contabilitate.
Prin aplicarea acestor mecanisme, firmele controlate

de Ion Obloja, Sorina Luminița Obloja și Dorel Obloja au produs un

prejudiciu bugetului de stat în valoare totală de 21.099.858 lei.